El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 23 de julio una ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a diversas empresas mexicanas que formarían parte de una red utilizada por la organización criminal para lavar dinero, ocultar recursos y sostener sus operaciones, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las compañías estarían relacionadas principalmente con Audias Flores Silva, El Jardinero, señalado como uno de los principales operadores del CJNG, así como con integrantes de su círculo familiar y financiero.
Las autoridades estadunidenses sostienen que estas empresas fueron utilizadas para aparentar actividades comerciales legales, mientras presuntamente facilitaban el movimiento de recursos provenientes del narcotráfico, el robo de combustible y otros delitos.
Empresas señaladas por presuntos nexos con El Jardinero
De acuerdo con la OFAC, las empresas sancionadas operan en distintos giros comerciales, desde gasolineras y licorerías hasta productoras de tequila, compañías agrícolas, firmas de logística, seguridad privada, extracción de hidrocarburos e incluso una empresa dedicada a la venta de calzado para bebé, las cuales presuntamente fueron utilizadas por integrantes del CJNG para ocultar y mover recursos de la organización criminal.
Entre las compañías señaladas destacan:
- Petrocoda S.A. de C.V.: empresa gasolinera que, según Estados Unidos, permanece bajo el control de El Jardinero a través de su prima Areli Isis Medina Flores y su colaborador Gabriel Serrano Magaña.
- El Almacén Licorería: negocio de bebidas alcohólicas propiedad de Karely Lizbeth Ramírez Banales, esposa de El Jardinero.
- Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V.: empresa mayorista de ropa administrada por Ramírez Banales y Medina Flores.
- Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V.: dedicada a la producción de tequila.
- Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V.: empresa del ramo de la construcción.
- Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.: dedicada a actividades agrícolas.
- Productores Vagu S.A. de C.V.: empresa fabricante de muebles.
- Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.: productora de cultivos para bebidas.
- Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.: empresa de seguridad privada con operaciones en Michoacán y Jalisco.
- Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V.: dedicada a la producción de tequila y agave.
- Strong Energy S.A. de C.V.: empresa relacionada con la extracción de petróleo y gas natural.
- Transic Logistic S.A. de C.V.: firma de logística señalada por presuntamente facilitar el traslado de fentanilo líquido.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de calzado para bebé.
El Departamento del Tesoro asegura que su propietario registrado es Jesús Alfredo Ayala Botello, alias El Cachas, identificado como operador del CJNG, mientras que su primo Miguel Ángel Ayala Botello ocupa un cargo directivo dentro de la compañía y en otras empresas ligadas a la familia.
Para las autoridades estadunidenses, este caso es ejemplo de cómo la organización criminal presuntamente utilizó negocios de apariencia legal, incluso de productos infantiles, para su red financiera.
Familiares y operadores financieros también fueron incluidos
Las sanciones también alcanzaron a varios familiares y colaboradores cercanos de El Jardinero. Entre ellos figura Areli Isis Medina Flores, identificada como prima del presunto líder regional del CJNG, así como Gabriel Serrano Magaña, ambos señalados por administrar Petrocoda bajo las órdenes de Flores Silva.
Asimismo, fue sancionado César Alejandro Villaseñor Olivares, alias El Güero Conta, considerado el principal operador financiero de El Jardinero y responsable de supervisar las finanzas del grupo criminal.
¿Qué implican las sanciones?
Con la designación de la OFAC, todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados.
Además, ciudadanos y empresas estadunidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción con ellas, mientras que instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los sancionados podrían enfrentar restricciones o sanciones secundarias.
El Departamento del Tesoro señaló que estas medidas buscan desmantelar la estructura financiera del CJNG y dificultar que la organización utilice empresas aparentemente legales para mover recursos obtenidos del narcotráfico, el robo de combustible, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
AG