El organismo publica el nombre de las personas acusadas de fraudes financieros, esquemas de lavado de dinero y otros delitos económicos que han provocado pérdidas por decenas de millones de dólares a ciudadanos estadunidenses.

Fiscalía de Tampico rechazó denunciar por fraude a una mujer con adeudos, al tratarse de un conflicto mercantil y no penal.

Los detenidos pretendían cobrarle por un trabajo 16 mil pesos a un cliente, a quien amenazaron si no les pagaba.

La mujer cubría su rostro con lentes oscuro y fue perseguida por cámaras, reporteros y sus clientes afectados.

Verónica Elena “N” prometía organizar fiestas mediante pagos de entre 100 mil y 300 mil pesos; sin embargo, los eventos nunca se realizaban.

Estos fraudes se detectaron principalmente los fines de semana por parte de supuestos compradores.

Ludwin Kevin 'N' presuntamente forma parte de un grupo delictivo dedicado al fraude y robo en la compra de vehículos por medio de redes sociales, el cual ya había sido desarticulado.

Hacía creer a los usuarios que contaba con membrete verificado por la Dirección del Registro Civil.

Simon Leviev habría convencido a distintas mujeres que le prestaran importantes sumas de dinero que luego no pagaba.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tercera Cerrada de Tepito y Camino viejo a Mixcoac, de la colonia Pueblo de San Bartolo Amealco, alcaldía Álvaro Obregón.