Emilio Romano, director general de la filial en México, evitó hacer comentarios adicionales sobre la multa de mil 200 millones de dólares impuesta en Estados Unidos.

BoA, como también se conoce al banco, alcanzó un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros por el que "admite que infringió deliberadamente la Ley de Secreto Bancario".

Actualmente, el CDN lava dinero mediante el hipódromo La Molienda, coordinado por Miguel Treviño Morales, alias el 'Z-40'.

El gobierno de Ensenada frena contratos con FABA Producciones, señalada por el Tesoro de EU por presuntos lazos con el cartel de Sinaloa, tras el carnaval 2025 que reunió a 300 mil personas con Ana Bárbara.

Una empresa fachada puede contar con RFC, cuentas bancarias y documentación fiscal, aunque sus operaciones reales sean distintas a las actividades que aparenta realizar.

Aunque no acaparan la misma notoriedad que grandes liderazgos o jefes de sicarios, la función de los operadores financieros es un engranaje clave para el funcionamiento de una organización delictiva.

Las declaraciones se dan tras la documentación de contratos del Gobierno de Baja California con una empresa señalada por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa.

La firma Inteliproof Efficient, señalada por EU como responsable de “lavado” de dinero para dicha organización delictiva, tuvo acceso a información sensible en materia de seguridad.

El Tesoro estadunidense identificó que la red financiera del grupo criminal venezolano se ha expandido hasta territorios en el Estado de México.

OFAC incluyó a Magic Casa de Cambio, cuyo nombre legal es Galerías Centro Cambiario, en su paquete de sanciones contra integrantes y facilitadores del Cártel de Sinaloa.