La captura de Salvador 'N' en Mexicali revela la operación financiera de ‘Los Chapitos’, donde la red de blanqueo se así en tres estados estadounidenses. Su captura expone cómo el crimen organizado penetra sistemas financieros internacionales.

Salvador Díaz, alias 'El Gusano', fue detenido en Mexicali, Baja California; autoridades de EU lo señalan como operador financiero y sicario de Los Chapitos.

Tras su aprehensión, se prevé que Estados Unidos solicite su extradición para cumplir sentencia en territorio norteamericano.

Francisco Jaramillo Valdovinos encabeza a una unidad sicarial encargada de la expansión del cártel jalisciense en Guerrero y Morelos. Dos años antes de hacerlo, fue dado por muerto.

Dicha conspiración estuvo compuesta por más de una decena de personas. La función de El Irlandés era la de “transportista” del dinero sucio.

En siete meses de operaciones, 700 mil dólares, unos 14 millones de pesos, fueron recogidos y convertidos a diferentes criptomonedas, como bitcoin y tether.

Joyerías, casas de apuestas e inmobiliarias ahora documentan evaluaciones de riesgo fiscal de clientes. El alcance de estas nuevas reglas de Hacienda va más allá de lo visible. Conoce los detalles que cambian el juego

El hombre de 40 años operaba una casa de cambio clave para movilizar recursos provenientes del narcotráfico, según las investigaciones.

El empresario que fue detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos; ahora es buscado por posiblemente operar empresas con recursos ilícitos. Aquí te contamos la historia.

Zhenli Ye Gon recibió 15 años por lavado de dinero tras decomiso de 200 millones de dólares en 2007. Multa de 140,400 pesos y suspensión de derechos políticos. Hoy día la fiscalía mantiene procesos abiertos por narcotráfico y delincuencia organizada.