Las autoridades federales realizaron dos importantes operativos de seguridad en Yucatán y Jalisco que derivaron en la captura de un presunto operador financiero del Cártel del Noreste y un fugitivo buscado por Estados Unidos desde hace casi 30 años.

¿Coincidencia o coordinación? Mientras una madre iba a denunciar a sus hijos desaparecidos, el ejército ya estaba interviniendo la casa donde los tenían. Celdas con grilletes, call center de lavado de dinero. Lo que revela este operativo en Jalisco

FGR documenta transferencias de Hilda Susana Lozoya desde Suiza mientras Emilio negociaba compra de planta chatarra para Pemex. Soborno de 3.5 millones de dólares y residencia en Lomas de Bezares, revelan red ilícita con extinción de dominio.

Hilda Susana Lozoya capturada en aeropuerto de CdMx tras investigación de la FGR. Acusada de prestanombres en operaciones con recursos ilícitos: más de 3 millones de dólares para comprar mansión en Lomas de Becerra. Extinción de dominio decretada.

El nuevo marco formalizará un esquema de avisos de 24 horas para reportar operaciones intentadas o sospechosas.

Las empresas se encuentran bajo la lupa constante debido al cruce de información entre CNE, ASEA y SAT, entre otras.

Fiscalía anticorrupción de BCS investiga exdirector de informática por enriquecimiento ilícito. Patrimonio de 100 millones, vehículos de lujo no declarados y empresa fantasma en Jalisco. UIF congeló triangulaciones financieras

El Banco de México comentó que aún no existe evidencia de que los controles antilavado hayan provocado una migración de remesas hacia canales informales.

La FGR reveló que sus operaciones ilícitas les permitieron facturar más de 12 mil millones de pesos.

Tirso Martínez pasó de ser un traficante a empresario del futbol. Logró que el Club Deportivo Irapuato se infiltrara en el crimen. Millones de pesos eran blanqueados a costa de la afición.