lavado dinero
13.02.2019/04:16
Sesenta años después de haber nacido en un pueblito, fue diseñador de túneles, se salvó de ser asesinado gracias a la ayuda involuntaria de un jerarca religioso, adquirió prestigio de omnipresente y se volvió amigo de estrellas de Hollywood.
15.01.2019/04:16
La PGR explica que hay cinco denuncias contra dos empresarios, un ex diputado local, un ex servidor de Pemex y un ex alcalde; el SAT encuentra inconsistencias fiscales en 194 gasolineras.
14.01.2019/10:18
La investigación es a dos empresarios, un ex diputado local, un ex alcalde y un ex funcionario de Pemex; además, la PGR ya inició proceso a otros tres funcionarios de Petróleos Mexicanos por robo de combustible.
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20.12.2018/06:45
Fiscalía de Estonia. Permitieron que 200 mil mde de dinero de Rusia fluyeran a través de la sucursal, el cargo.
30.11.2018/06:56
Papeles de Panamá. La fiscalía sospecha que el banco ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales.
29.11.2018/07:03
Fiscalía danesa. El banco no investigó ni reportó transacciones sospechosas ni aplicó controles o verificaciones, señalan.
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27.11.2018/11:22
La PGR informó que tiene en proceso de integración dos expedientes contra el gobernador de Veracruz por lavado y enriquecimiento ilícito.
19.11.2018/06:00
El escándalo de Tim Leissner pone en riesgo el honor del banco y revela que las instituciones financieras evaluaron mal los riesgos de tratar con gobiernos corruptos.
22.10.2018/05:01
Ex funcionarios simularon un concurso de Melate en 2012, cuyo premio, de 110 mil mdp, lo terminaron cobrando sus familiares
11.10.2018/11:11
Procuradores y fiscales presentarán a la próxima secretaria de Gobernación el plan de persecución para combatir prioritariamente el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.