lavado dinero
12.09.2018/17:40
Elías Antonio Saca fue inculpado por los delitos de desvío y lavado de dinero por más de 300 millones de dólares provenientes de fondos públicos, según informó la fiscalía local.
12.09.2018/13:02
Un juez vinculó a proceso a César Celso González Hermosillo por operaciones con recursos de procedencia ilícita; podrá enfrentar su proceso en libertad si paga una garantía de 15 millones de pesos.
12.09.2018/03:38
Koos Timmermans es señalado como responsable de permitir que varias empresas blanquearan cientos de millones de euros.
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11.09.2018/03:38
La percepción de corrupción en el sector público del país empeora, observa el organismo; recomienda alentar la formalidad con menores impuestos.
05.09.2018/03:16
Entre las empresas bajo investigación, una firma de lencería y una exportadora e importadora de fruta.
25.08.2018/00:23
Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, trabajadores del SNTE, aún enfrentan acusaciones por el delito de defraudación fiscal, por lo que por el momento continuarán en prisión.
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24.08.2018/06:09
Se ha generado un plan de persecución penal para enfocar los recursos idóneos a los delitos de mayor complejidad.
15.08.2018/05:05
Facilitó el movimiento de cientos de millones de dólares.
14.08.2018/22:07
Un juez admitió a trámite la solicitud de la ex lideresa del SNTE, quien argumentó que dicha unidad aún tiene una carpeta de investigación en su contra y la PGR no le ha permitido tener acceso a ella.
08.08.2018/14:19
La ex lideresa del SNTE escribió que necesita un plazo para asimilar en privado las emociones que derivan de una muy larga situación de aislamiento.