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"Vamos por sus recursos", advierte Ronald Johnson a cárteles mexicanos; UIF estrena unidad ant...
El embajador de Estados Unidos en México aseguró que los esfuerzos binacionales también se han centrado en el combate a la corrupción. -
En Edomex, 218 cuentas bloqueadas al crimen: UIF
En Edomex. De presuntas agrupaciones delictivas, van casi 8 mil bloqueadas en el país; la entidad ocupa el noveno lugar -
La UIF va por las cuentas pendientes y propiedades de García Luna
La UIF avanza en la localización y extinción de dominio de propiedades de los Weinberg a nivel internacional. -
Así operó el engranaje de corrupción y lavado de García Luna
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
UIF bloquea más de 24 mil cuentas bancarias; son más de 8 mil mdp en lo que va del sexenio
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que siete mil 861 cuentas corresponden a integrantes de organizaciones criminales. -
UIF revela cómo García Luna desvió recursos y lavó millones de pesos
El organismo señaló la participación de empresas fachada, contratos gubernamentales con sobreprecios y una red relacionada con la familia Weinberg. -
Sheinbaum anuncia que ya ingresaron a la Tesorería casi 500 mil dólares del caso García Luna: ...
La presidenta informó que la UIF mantiene investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero. -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
UIF detecta millonarias compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles para el CJNG
UIF y EU desmantelan red financiera del CJNG. Conoce los detalles de las investigaciones y las acciones tomadas. -
México y EU cierran el cerco financiero al CJNG con sanciones y bloqueo de cuentas
La UIF y el Departamento del Tesoro de EU intensificaron la ofensiva contra la estructura financiera del CJNG tras detectar operaciones con efectivo, activos virtuales y empresas fachada.