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Criptomonedas y fentanilo: la trayectoria delictiva de ‘El Kastor’, operador de Los Chapitos a...
En abril de 2023, Mario Alberto Jiménez Castro fue identificado como una pieza clave de lo que las autoridades estadounidenses definen como “la red de tráfico de fentanilo más grande del mundo”. -
Arrestan a 15 policías por el asesinato de un 'soplón' del narcotráfico en Brasil
Los detenidos trabajaban como escoltas del empresario Vinícius Gritzbach, quien había confesado lavar dinero para criminales. -
'El Robin Hood de los Bancos': Detienen a hombre en Francia por lavado de criptomonedas
El activista español insiste en que en ningún momento tuvo conocimiento de que el dinero de su cliente era de procedencia ilícita. -
Hay 422 personas bloqueadas por lavado de dinero, revelan en Sexto Informe de Gobierno
Se han asegurado casi 5 mil millones de pesos procedentes del lavado de dinero -
Tiempos compartidos: el esquema a través del cual el CJNG estafa a estadunidenses
Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a tres contadores y cuatro empresas de bienes raíces mexicanas vinculadas con fraudes de propiedades de alquiler temporal. -
EU acusa a 24 personas por red de lavado de dinero del cártel de Sinaloa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalmente acusado a 24 individuos vinculados a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, que utilizaba intermediarios chinos para blanquear fondos procedentes del tráfico de cocaína y metanf -
"Las pruebas son contundentes": Javier Coello afirma vínculo de Santiago Nieto con empresas fa...
El abogado Javier Coello habla para Milenio de la respuesta de Santiago Nieto a acusaciones de lavado de dinero. -
"Es una vil mentira": Santiago Nieto niega acusaciones por lavado de dinero
El encargado de la PGJE de Hidalgo mencionó que se casó con la hermana de Sergio Humphrey, y eso es parte del enojo de Roberto Gil. -
Denuncian a Santiago Nieto por lavado de dinero y empresas fantasmas
Se dio a conocer un presunto audio en donde Eduardo Humphrey asegura que Santiago Nieto es parte de dicha red de empresas. -
FGR pierde caso de mayor corrupción del Poder Judicial por 432 mdp
El ex secretario de acuerdos, Esiquio Martínez Hernández, fue acusado en 2011 de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.