La Presidenta dijo que habrá una modificación en la ley para evitar amparos.

UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero.

Cuando la justicia no le favorece, acusa sin fundamentos.

Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.

Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales.

La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales.

Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad rechazó las acusaciones de que exista un gabinete alterno, y comentó que la dependencia a su cargo trabajará en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financier

Xóchitl Gálvez, exaspirante a la presidencia, sostiene en sus redes sociales que el gobierno de AMLO pretende eliminar el INAI con el fin de acallar a los detractores de la actual administración.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Pablo Gómez, hizo un llamado para regular a asociaciones civiles.