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Jueces descongelan cuentas de delincuentes con suspensiones: Sheinbaum
La Presidenta dijo que habrá una modificación en la ley para evitar amparos. -
UIF reprocha: Poder Judicial benefició a los prófugos Gómez Mont y Álvarez Puga para tener din...
UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero. -
Jufed rechaza comentarios de Pablo Gómez
Cuando la justicia no le favorece, acusa sin fundamentos. -
UIF señala a jueces federales por obstaculizar lucha contra el lavado de dinero
Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
UIF combate ‘montadeudas’ que extorsionaba al estilo Black Mirror
La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales. -
UIF reprocha a SCJN que "eliminación de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales"
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
SSCP trabajará con la UIF y el SAT para investigación de delitos financieros
El titular de la Secretaría de Seguridad rechazó las acusaciones de que exista un gabinete alterno, y comentó que la dependencia a su cargo trabajará en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financier -
Xóchitl Gálvez denuncia que el gobierno de AMLO busca silenciar a sus críticos
Xóchitl Gálvez, exaspirante a la presidencia, sostiene en sus redes sociales que el gobierno de AMLO pretende eliminar el INAI con el fin de acallar a los detractores de la actual administración. -
UIF pide regular ONGs y asociaciones civiles para que transparenten financiamiento
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Pablo Gómez, hizo un llamado para regular a asociaciones civiles.