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Con inteligencia financiera, INE pondrá bajo la lupa a candidatos en Tamaulipas
Dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores serán el soporte del árbitro electoral, expresó el titular Sergio Iván Ruiz Castellot -
UIF arrebata 2.5 mdd a la red de García Luna en Florida; recibirá 1.9 mdd en transferencia y u...
Por la omisión de asistir al juicio, ordenan a empresa vinculada con García Luna entregar en 10 días, departamentos que suman 2.5 millones de dólares. -
UIF se lanza contra consejera Humphrey y acusa peticiones ilegales del INE
La institución acusó una violación a las atribuciones de la UIF. -
INE reclama que UIF dejó de compartirle información desde llegada de Pablo Gómez
La Secretaría de Economía también fue acusada de no atender tardíamente las peticiones según un informe presentado en sesión del Consejo General del INE. -
TSJ otorga a Fiscalía de NL recurso para que UIFE detenga acciones
El Tribunal Superior de Justicia dio una suspensión para que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica deje de investigar. -
UIF logra primer golpe en contra García Luna: jueza ordena entregar 4 departamentos
La UIF logró que una jueza de Florida ordenara que una de las empresas vinculadas a la presunta red de corrupción de Genaro García Luna, entregue al gobierno mexicano cuatro propiedades de 2.5 millones de dólares en un plazo máximo de 10 días. -
Defensa de Cabeza de Vaca va contra Santiago Nieto; le acusan por abuso de autoridad
evidencias que, presuntamente, confirman la participación de este y más funcionarios en dichos delitos. -
Juicio contra García Luna en Florida es definitivo e inatacable: UIF
El gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. -
Juez federal desecha amparo promovido por la UIF sobre el caso Caja Libertad
Juan Collado es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Familia Weinberg responde a UIF: Contratos de seguridad fueron revisados por ASF y SFP
Después de que esta semana el titular de la UIF, Pablo Gómez, ventiló más movimientos de la presunta red de corrupción del ex secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio panista de Felipe Calderón, Genaro García Luna.