Un alud de denuncias y escándalos por estafas, fraudes y engaños multimillonarios ha irrumpido en Nuevo León en los últimos cinco años.
Cientos de nuevoleoneses y de otras partes del país, incluso del extranjero, han sido presas de inmobiliarias, financieras o instituciones de crédito con sede en Nuevo León que los han timado en la adquisición de bienes, departamentos, inversiones e incluso pensiones por un mundo de dinero que en suma pueden alcanzar los siete mil 400 millones de pesos.
Proyectos 9
El caso de Proyectos 9 ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras destaparse las denuncias por presunto fraude a cientos de personas que invirtieron en desarrollos inmobiliarios y comerciales.
La Fiscalía General de Justicia informó que hasta el momento suman 79 denuncias formales por el presunto fraude con una afectación que ascendía a más de 400 millones de pesos. El desarrollador José Aurelio Lobatón prometió que los departamentos estarían listos para su entrega entre 2023, 2025 y 2026, pero hoy en día sólo lucen sin avance. Las audiencias de imputación iniciarán el 6 de mayo.
Trínitas
Uno de los casos más escandalosos fue el que se denunció en agosto de 2025 contra Financiera Trínitas, que acabó en unos 400 inversionistas afectados por el presunto fraude por un monto que ascendió a los dos mil 500 millones de pesos.
La Fiscalía de Nuevo León cateó las oficinas en San Pedro en agosto de 2025, asegurando documentos y equipos, mientras el propietario Jorge Olvera Rodarte está en calidad de prófugo de la justicia en Estados Unidos, al ser señalado como el principal responsable.
Tamayo Capital
En febrero de 2026, un grupo de 60 personas fue afectados por el presunto fraude por unos 80 millones de pesos por parte de la firma Tamayo Capital, que operaba fondeando desarrollos inmobiliarios en Nuevo León, Querétaro y Veracruz. Un mes después, la Fiscalía investigó a las empresas Tamayo Capital, Geofirmus y/o Desarrollo Centrito 112, a las que cateó sus oficinas en San Pedro, donde detuvieron a seis personas y aseguraron equipo de cómputo, así como documentación.
La Fiscalía extendió la investigación a las notarías públicas 3, 37 y 147, por su presunta vinculación o complicidad en el fraude de Tamayo Capital.
Préstamo Feliz
El escándalo estalló en marzo de 2026, cuando, tras ser despedidos, unos 200 ex trabajadores presentaron una demanda colectiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por presunto fraude por tres mil millones de pesos contra la sofom Préstamo Feliz.
Días después, en un operativo fronterizo, autoridades ministeriales de Nuevo León interceptaron a Eduardo García Alanís, de 86 años, justo cuando pretendía cruzar hacia Brownsville, Texas, figura clave y padre del dueño de la financiera, Fernando García Sada, quien fue detenido y después liberado.
Sergio de Jesús “N”, director general de la empresa, fue detenido y vinculado a proceso por segunda ocasión y recluido en prisión preventiva en el penal de Apodaca.
Anthem Capital
El 3 de febrero pasado, inversionistas de la inmobiliaria Avondanz, ubicada en San Pedro, acusaron ante la Fiscalía al empresario sampetrino Gabriel “N”, de la firma Anthem Capital, del presunto fraude inmobiliario por 22.9 millones de pesos, por lo que se giró una orden de aprehensión, pero actualmente está en calidad de prófugo de la justicia.
Se han reportado denuncias que suman alrededor de 53 millones de pesos, incluyendo casos de inversionistas que aportaron capital para la construcción de proyectos fantasma de oficinas y departamentos en Culiacán.
Capital Tech
En agosto de 2025, un grupo de afectados presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de la sociedad Capital Tech Financial por presunto fraude por 160 millones de pesos.
Mientras la Fiscalía lo investiga y su empresa, Capital Tech, carecía de permiso de operación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Rogelio de los Santos, se hacía pasar como director del Instituto del Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, pero luego el Tec de Monterrey se deslindó de él, aunque él operaba organismos de emprendimiento en la universidad.
Afore fraudulento
En marzo de 2025, la Fiscalía General de Justicia cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de las tres personas que fueron detenidas tras un cateo en oficinas de una plaza comercial en el municipio de San Pedro, y que son investigadas por el delito de fraude.
El Ministerio Público presentó evidencias que liga a tres involucrados con la constitución de la empresa Grupo Afore Asesoría para tu Futuro, que presuntamente ofrecía trámite de créditos y pensiones con distintos montos y rendimientos.
Peak Invest
En 2025, Peak Investment Capital, con sede en Monterrey, enfrenta al menos 96 denuncias con alrededor de 151 víctimas identificadas por el presunto fraude de 200 millones de pesos, que pudiera superar los 800 millones de pesos. A octubre de ese año, Víctor Hugo “N”, uno de los principales directivos, fue detenido en Madrid, gracias a una ficha roja de la Interpol.
Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó formalmente a España su extradición para enfrentar la justicia en Nuevo León, cuyo proceso continúa aún sin ser concluido.
Alivio Capital
En enero del 2021, un grupo de 50 inversionistas denunció un presunto fraude contra la sociedad Alivio Capital ante la Fiscalía, tras concretar una inversión fantasma inicialmente por 13.4 millones de pesos, que alcanzaría los 420 millones de pesos.
En julio de 2024, agentes ministeriales capturaran en la colonia Mitras Centro a su director, Patricio “V”, quien fue arraigado y después recluido al penal de Apodaca para llevar el proceso legal en libertad.
mrg