La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a los bancos y entidades financieras del país toda la información referente a cuentas y créditos de Carlos Salinas de Gortari desde 2014 a la fecha; situación que es poco habitual en el caso de los ex presidentes de la República.
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MILENIO tuvo acceso al oficio SIARA UIFDGA/2024/000421, el cual fue remitido al sistema financiero por la UIF el 16 de mayo con carácter general. En este, la unidad requirió los siguientes datos sobre el comportamiento financiero de Salinas de Gortari a lo largo de la última década:
"Hágase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de cumplimiento de la entidad requerida lo siguiente:
1.- Informen si con cualquiera de los datos mencionados, tienen o han tenido como cliente al sujeto referido en la presente solicitud con el carácter de titular, cotitular, interviniente, beneficiario, firmante, accionista, fiduciario, fideicomitente y/o tercero facultado o autorizado o con alguna otra figura en la cual él no sea el titular de la cuenta.
2.- En caso de ser positiva su respuesta, proporcionen:
- A) expediente de identificación del cliente
- B) la totalidad de contratos y sus anexos
- C) comprobantes de domicilio
- D) saldo a la fecha
- E) escrituras constitutivas y poderes de sus representantes”.
¿Qué es el UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para:
- Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
- Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
- Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
"Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en elCódigo Penal Federal ".
RM