Un grupo criminal de origen albanés que "inundaba" de droga como cocaína, blanqueaba dinero y llegó a realizar viajes a México fue desarticulada tras una macrooperación coordina por grupos de la Europol, Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal), el FBI y la DEA, en la que también participó la Guardia Civil y la Policía Nacional de España.
En total se detuvieron a 45 personas, ocho en España (Mallorca y Barcelona). Los detenidos eran parte de "una de las organizaciones de narcotraficantes más importantes de Europa, dedicada a la distribución de cocaína por todo el continente", según las autoridades.
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De acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de la Guardia Civil, más de 580 integrantes de los cuerpos de seguridad participaron en este operativo internacional, bautizado como “Operación Casino”.
De hecho, el operativo requirió coordinación hasta de siete países implicados: Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia, Croacia y Reino Unido, además de España.
Según los investigadores, los detenidos importaban cocaína desde Sudamérica, introduciéndola por varios puertos europeos y organizando su transporte posterior mediante aviones, embarcaciones, camiones y coches. De este modo, asumían la cadena de suministro completa, desde el origen hasta su destino final.
Además de este tráfico de sustancias, en España y en otros países europeos se blanqueaban los beneficios procedentes de la actividad ilegal. De acuerdo a los investigadores, la organización contaba con una compleja estructura societaria asentada en Mallorca, desde la que blanqueaban las ganancias.
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Se estima que se blanquearon más de 30 millones de euros (superando los 693 millones de pesos) en inversiones inmobiliarias en la isla. Igualmente, también en Alemania y en Croacia el grupo contaba con estructuras similares, que utilizaban a testaferros para el lavado de dinero.
Sus integrantes viajaban frecuentemente a Dubái, México y Colombia para organizar sus negocios ilícitos, usando asimismo herramientas cifradas de comunicación para coordinar sus actividades delictivas.
En España se realizaron más de 18 registros y se intervinieron más de 203 mil euros en efectivo (casi 4 millones 700 mil pesos), así como 40 mil euros (más de 924 mil pesos) en criptomonedas, y 86 obras de arte (óleos) con un valor estimado superior a los cinco millones de euros (llegando a los 115 millones 549 mil pesos).
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También se incautaron 16 relojes de lujo, siete vehículos de alta gama, un yate, numerosa documentación y dispositivos electrónicos.
Con todo, es en Bélgica donde tuvo lugar el grueso de las detenciones, con 30 arrestados y 50 registros. En el país se intervinieron 1.3 millones de euros, 12 armas cortas -dos de ellas con silenciador-, diez kilos de cocaína, 13 vehículos, relojes de lujo, terminales de comunicación encriptada y mil litros de materiales para la preparación de droga, entre otros objetos.
Además, en Croacia donde se encontró al principal objetivo, cuya detención fue instada por España. Además, hay otro detenido en este país y una tercera investigada no detenida.
En Croacia se han practicado tres registros en los que se han intervenido 56 mil euros (casi un millón 300 mil pesos), dos pistolas, un documento de identidad falso y varios dispositivos electrónicos.
Otras dos personas fueron arrestadas en Holanda, con dos registros en los que se intervino diverso material informático; en Italia, con dos registros y computadoras y teléfonos móviles intervenidos. Hay un investigado no detenido; y en Alemania, con siete registros y varios dispositivos electrónicos incautados hay dos investigados no detenidos.