La Policía Federal de Brasil informó que estaba ejecutando órdenes de registro e incautación dictadas por un tribunal federal de São Paulo, que, según una fuente cercana a la investigación consultada por Reuters, tenían como objetivo a la entidad crediticia Digimais.
En un comunicado en el que no se mencionaban los nombres de los sospechosos, la policía federal indicó que había puesto en marcha una operación basada en informes del Banco Central de Brasil.
Más de 100 mdd
Los informes apuntaban a que los investigados presuntamente "manipularon los estados contables y los registros reglamentarios para ocultar la verdadera situación financiera de la entidad, aparentar solvencia ante los organismos reguladores y permitir operaciones supuestamente irregulares".
La policía indicó que la operación consistía en la ejecución de nueve órdenes de registro e incautación, que también autorizaban la congelación y el embargo de activos y fondos por un valor de hasta 670 millones de reales (130.25 millones de dólares).
Digimais no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Antecedentes
En abril, el banco de inversión BTG Pactual BPAC.SABPAC3.SA confirmó que había firmado un acuerdo para adquirir Digimais, propiedad del destacado obispo evangélico Edir Macedo.
Reuters informó al respecto, citando a una persona familiarizada con las negociaciones, que el acuerdo cumplía con la nueva normativa introducida el año pasado para las instituciones asociadas al Fondo de Garantía de Crédito (FGC) de Brasil, tras la quiebra de la entidad crediticia Banco Master, que fue liquidada en noviembre.
Digimais es un banco especializado en crédito que presta especial atención a la financiación de automóviles, según una presentación corporativa. El año pasado, un antiguo socio del Banco Master había anunciado la adquisición de Digimais, pero la operación nunca llegó a concretarse.
BTG no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
LJ