Un juez español reabrió la investigación por lavado de dinero en contra del ex presidente del PRI, Humberto Moreira, ante las revelaciones realizadas por dos testigos a la Fiscalía Anticorrupción, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que lavara dinero en España, procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Audiencia Nacional.
Pese a ello, los fiscales del caso continuaron investigando y recientemente recabaron el testimonio de dos personas residentes en Texas, Estados Unidos, quienes aportaron más datos sobre las presuntas actividades de Moreira, que tras ser detenido en España el 15 de enero de 2016 quedó poco después en libertad al archivarse la causa.
Pedraz archivó la causa contra Moreira después de que este justificara la procedencia de los 200 mil euros que se le atribuye haber blanqueado en España, dinero que alegó haber obtenido de sus retribuciones en México.
Entendía además que la Justicia española no era competente para investigar posibles delitos cometidos en México y Estados Unidos ni veía base alguna para apreciar que Moreira perteneciese a una organización criminal.
La Fiscalía Anticorrupción basaba ya entonces algunas de sus acusaciones en las declaraciones que hicieron varios testigos al magistrado español en San Antonio, Texas, adonde se trasladó Pedraz en dos ocasiones para recabar de la justicia norteamericana información sobre el ex presidente del PRI.
Algunos de esos testigos afirmaron que Moreira se había reunido con líderes del grupo de narcotráfico mexicano Los Zetas, algo que el juez español descartó.
También se le relacionó con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados "blanqueadores" de dinero para cárteles de la droga.
AA