La Fiscalía del Tribunal Supremo de España abrió una nueva investigación contra Juan Carlos I por el presunto cobro de grandes cantidades de dinero a través de tarjetas de crédito, cuyos fondos eran inyectados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La fiscal general del Estado español, Dolores Delgado, ordenó a la Fiscalía Anticorrupción entregar al Tribunal Supremo nuevas pesquisas por el caso del rey emérito.
El Departamento que dirige Delgado emitió una breve nota de prensa en la que no desmiente esa información ni aporta más detalles. Tan sólo que afecta a la figura del ex jefe del Estado, que por su condición está aforado y debe ser investigado en el alto tribunal.
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Lo mismo sucedió con las investigaciones sobre el presunto delito fiscal o blanqueo de dinero derivado del dinero recibido en su día de Arabia Saudí (presunto cobro de comisiones por la construcción en La Meca del Tren de Alta Velocidad).
Diversos medios de comunicación locales publicaron que los investigadores de la Fiscalía del Supremo ya han decidido no presentar querella contra el rey emérito por aquellos hechos, al considerar que son anteriores a su abdicación en 2014, cuando gozaba de la condición de inviolable.
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Los hechos nuevos que investiga ahora Anticorrupción son posteriores a esa fecha, por lo que sí podría tener consecuencias legales contra los reyes eméritos y otros miembros de la familia real. Entre ellos no están los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.
Concretamente los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el 2014.
De acuerdo con fuentes, los fondos eran inyectados por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, y con la colaboración de un mando de la Guardia Civil.
La nota emitida por la Fiscalía General señala que Delgado ha dictado un decreto según el cual la Fiscalía Anticorrupción "deberá remitir con efectos inmediatos a la Fiscalía del Tribunal Supremo las Diligencias de Investigación número 12/2019 para que continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos".
La información no precisa en qué consisten esas diligencias, pero confirma que afectan al rey emérito:
“La Fiscalía del Tribunal Supremo ya asumió el pasado mes de junio las diligencias de investigación número 38/2018 iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, al resultar involucrado, como en este caso, en los hechos investigados, el hoy Rey Emérito, D. Juan Carlos de Borbón, aforado ante el Tribunal Supremo”.
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Atendiendo al número que le dio la Fiscalía a estas nuevas diligencias (12/2019), las pesquisas arrancaron el año pasado, por lo que llevan tiempo en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, no es hasta ahora cuando Delgado ordenó que las remitan a los fiscales del alto tribunal. En concreto, será remitida al fiscal Juan Ignacio Campos, el mismo que ha coordinado los trabajos en torno a la anterior investigación que iba a ser archivada.
Por otro lado, la Fiscalía General también informa de que va a investigar una fuga de información de la que tuvo conocimiento el 29 de octubre, es decir, el jueves de la semana pasada. Pero no se precisa si se refiere a la que tiene que ver con el presunto archivo de lo relacionado con los hechos anteriores a 2014 o a estas nuevas diligencias desveladas por el mencionado diario digital.
El pasado mes de agosto la Casa Real confirmó que Juan Carlos de Borbón viajó a Emiratos Árabes, donde permanece hasta hoy, tras conocerse presuntos negocios ocultos en el extranjero.
¿Quién es Allen Sanginés-Krause?
De acuerdo con la página de BK Partners, Allen, egresado del ITAM y con nacionalidad mexicana e inglesa, tiene más de 25 años de experiencia en banca de inversión alrededor del mundo, fundamentalmente en Goldman Sachs, firma de la que fue responsable para México.
Además, según el perfil, Allen fue presidente del Consejo de Administración de la compañía de celulares Millicom International Cellular S.A.
Actualmente es miembro del Consejo de Administración de AB Investment Kinnevik, presidente del Consejo de Administración de RLD, presidente del Consejo de Administración y miembro del Comité Ejecutivo de RLH y miembro del Comité de Inversiones de Balam Fund I.