Do Kwon, el criptoempresario detrás de dos monedas digitales que el año pasado perdieron unos 40 mil millones de dólares o más, fue acusado de fraude por la fiscalía de Estados Unidos.
La acusación de ocho cargos contra Kwon se hizo pública en el Tribunal de Distrito de Manhattan, varias horas después de la noticia de su detención este jueves en Montenegro.
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Los abogados de Kwon en Estados Unidos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral.
La acusación del jueves imputa a Kwon, ciudadano surcoreano cofundador de Terraform Labs y creador de las monedas TerraUSD y Luna, dos cargos de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración. La causa penal sigue a las acusaciones civiles formuladas el mes pasado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos contra Kwon y Terraform.
Kwon llevaba varios meses prófugo, y las autoridades surcoreanas dictaron una orden de detención contra él en septiembre pasado.
La policía de Corea del Sur dijo el viernes que la identidad del sospechoso arrestado en Montenegro había sido confirmada como Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía (KNPA) del país. "Esto ha sido compartido con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y la Interpol en Montenegro", dijo un funcionario de la KNPA.
Los fiscales trabajarán con otras instituciones para llevar a cabo una repatriación rápida, dijo un portavoz de la fiscalía del país.
El Ministerio del Interior de Montenegro declaró que la policía local detuvo a una persona que se creía que era Kwon y a un segundo sospechoso, que intentaban embarcar en un vuelo con destino a Dubái en el aeropuerto de Podgorica. La policía encontró pasaportes falsos de Costa Rica y Bélgica durante el encuentro, según el ministerio.
"Se sospecha que esta persona es uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y CEO de Terraform Labs, con sede en Singapur", escribió en Twitter el ministro del Interior, Filip Adzic.
"El antiguo rey de las criptomonedas, responsable de pérdidas de más de 40 mil millones de dólares, ha sido detenido en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsos", añadió Adzic.
TerraUSD era una denominada "stablecoin" diseñada para mantener un precio constante de un dólar, mientras que el valor de Luna fluctuaba. Sin embargo, las autoridades han afirmado que TerraUSD y Luna estaban emparejadas, de modo que la caída de una podía acabar con la otra.
También afirmaron que Kwon tergiversó la estabilidad de TerraUSD, que en su día estuvo entre las 10 principales criptomonedas por valor de mercado. Ambas monedas se desplomaron el pasado mes de mayo, y el precio de TerraUSD se hundió a menos de un céntimo.
En su demanda civil, la SEC acusó a Kwon y Terraform de "orquestar un fraude multimillonario de valores de criptoactivos".
"También alegamos que cometieron fraude repitiendo declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras a los inversores", dijo entonces el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
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