La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de una persona que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados del huachicoleo.
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Aunque no precisó el nombre, el organismo detalló en un comunicado que la persona denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Además, la investigación arrojó que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
“En la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. El monto global de estos depósitos ascienden a más de ochenta millones de pesos”, precisó.
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que del monto anteriormente mencionado, se presume que veintisiete millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular.
Pérdidas por huachicol
La Secretaría de Economía estima que en los últimos tres años, las pérdidas por robo de combustible ascienden a 147 mil millones de pesos.
“Bajo la instrucción del Presidente de la República y en el marco del Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos, la Unidad de Inteligencia Financiera está comprometida con su labor de combatir las operaciones de procedencia ilícita en las estructuras financieras que se nutren de la comercialización ilícita de hidrocarburos”, resaltó.
Adicionalmente, Hacienda ordenó el bloqueo de cuentas, por una parte, de un caso vinculado con una organización criminal; por la otra, de un caso de corrupción política.
GGA