La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó ante la Procuraduría General de la República denuncias para combatir delitos con recursos de procedencia ilícita mediante empresas fantasma que ascienden a más de 140 millones de pesos.
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En un comunicado, la dependencia indicó que la primera denuncia se relaciona con un caso de corrupción ligado con un ex presidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos.
La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaba la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.
En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales.
RLO