La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a ocho personas 'influencers' de fraude en el mercado de valores y del que obtuvieron 100 millones de dólares luego de manipular las acciones negociadas en bolsa a través de las plataformas de redes sociales Twitter y Discord.
Según la SEC, desde al menos enero de 2020, siete de los acusados se promovieron como comerciantes exitosos y cultivaron miles de seguidores en Twitter, así como en salas de chat de comercio de acciones en Discord.
Los siete acusados supuestamente compraron acciones y luego alentaron a sus seguidores en redes sociales a comprar los títulos seleccionados mediante la publicación de objetivos de precios o indicando que estaban comprando, manteniendo, o agregando a sus posiciones de stock.
Sin embargo, cuando los precios de las acciones y / o los volúmenes de negociación aumentaron en los valores promovidos, las personas vendían regularmente sus acciones sin haber revelado sus planes de deshacerse de los valores mientras los promocionaban.
"Los acusados usaron las redes sociales para acumular un gran número de inversionistas novatos y luego se aprovecharon de sus seguidores alimentándolos repetidamente con una dieta constante de información errónea, que resultó en ganancias fraudulentas de aproximadamente 100 millones de dólares", dijo Joseph Sansone, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Cumplimiento de la SEC.
"La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia de que los inversores deben desconfiar de los consejos no solicitados que encuentran en línea", añadió.
Éstas son las siete personas acusadas de fraude de valores:
Nombre / Estado de residencia / Cuenta
- Perry Matlock / Texas/ @PJ_Matlock
- Edward Constantin / Texas / @MrZackMorris
- Thomas Cooperman / California / @ohheytommy
- Gary Deel / California / @notoriousalerts
- Mitchell Hennessey / Nueva Jersey / @Hugh_Henne
- Stefan Hrvatin / Florida / @LadeBackk
- John Rybarczyk / Texas / @Ultra_Calls
La queja acusa además a Daniel Knight ( en Twitter utiliza la cuenta de @DipDeity ), de Texas, de ayudar e incitar al supuesto esquema, entre otras cosas, co-anfitrión de un podcast en el que promovió a muchas de las otras personas como comerciantes expertos y les proporcionó un foro para sus declaraciones manipuladoras.
Knight también negoció en concierto con los otros acusados y generó regularmente ganancias de la manipulación.
La queja de la SEC, presentada en los Estados Unidos, en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas busca medidas cautelares permanentes, desorganizaciones, intereses de prejuicios y sanciones civiles contra cada acusado, así como una barra de existencias de centavo contra Hrvatin.
Los cargos penales contra las ocho personas también se presentaron en una acción paralela presentada por la Sección de Fraude del Departamento de Justicia y los Estados Unidos Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas.
La investigación de la SEC, que está en curso, está siendo manejada por Andrew Palid, David Scheffler y Michele T. Perillo de la Unidad de Abuso del Mercado ( MAU ) en la Oficina Regional de Boston, con la ayuda de Darren Boerner de la MAU, Stuart Jackson, Kathryn Schumann-foster, y Marina Martynova de la División de Análisis de Riesgos y Economía ( DERA ) y Howard Kaplan de la Oficina de Investigación y Análisis de Mercado.
La investigación resultó de una referencia de la División de Exámenes por Mark A. Gera, John Kachmor, Nitish Bahadur y Raymond Tan en la Oficina Regional de Boston. El litigio será dirigido por David D’Addio y Amy Burkart de la Oficina Regional de Boston.
MRA