En las últimas semanas la sociedad financiera popular Ficrea ha sido noticia al defraudar a más de seis mil 400 personas que confiaron sus ahorros a esta institución, la cual el 5 de agosto de 2008 inició operaciones fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación su autorización para que ésta operara como sociedad financiera popular.
1.- Sus activos pasaron de mil 891 millones de pesos a 5 mil 834 millones, de acuerdo con datos de la CNBV.
2.- En el contexto del Mundial de Brasil, la Sofipo lanzó promociones durante cinco meses que le permitieron aumentar 43 por ciento sus activos y en 45 por ciento la captación de clientes.
3.- Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, desvió 470 millones de pesos, aun cuando la PGR había iniciado la investigación en su contra por operaciones ilícitas.
4.- Las autoridades detectaron un desfalco por 2 mil 700 millones de pesos. Estos recursos, según la CNBV, Rafael Olvera los empleó para la compra de bienes inmuebles, transferencias en el extranjero y otros fines ajenos a las actividades de la Sofipo.
5.- Sólo 42% de los 6 mil 400 ahorradores recuperará el total de sus ahorros, informó la CNBV.
6.- El 52% de 6 mil 400 ahorradores no recuperará el total de su dinero, dijo el organismo regulador.
7.- Los afectados podrán cobrar un seguro de depósito por 131 mil pesos, equivalentes a 25 mil Udis.
8.- La CNBV reportó que hasta el 23 de diciembre recibió 846 solicitudes para cobrar el seguro de depósito.
9.- De una cartera de 6 mil 284 millones de pesos, sólo se pudo constatar la existencia de 3 mil 200 millones, dijo la CNBV.
10.- El 7 de noviembre, la CNBV anunció que el gobierno federal decidió intervenir las operaciones de Ficrea al detectar triangulación de recursos.
11.- La CNBV explicó que la triangulación de recursos la realizaba a través de tres empresa relacionadas: Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial.
12.- El 19 de diciembre la Junta de Gobierno de la CNBV aprobó revocar a Ficrea la autorización para operar como sociedad financiera popular.