México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), marco en el cual se reflejaron los esfuerzos del Estado para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La secretaría detalló en un comunicado que los trabajos para la evaluación implicaron un despliegue interinstitucional que demandó la colaboración y coordinación con el sector financiero y no financiero, así como dependencias participantes e iniciativa privada.
Hacienda, a través de la UIF, coordinó los trabajos mediante la articulación de esfuerzos institucionales y la integración de información y evidencia técnica para acreditar los avances del país ante el organismo internacional.
Como parte del proceso de evaluación que concluyó el pasado 30 de octubre, la secretaría apuntó que la resolución sobre el cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención se publicará formalmente el próximo 17 de diciembre de 2026.
“El Gobierno de México reitera su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero suscribiendo las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas”.
“México implementó una estrategia de interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al país: se realizaron productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI”, refirió Hacienda.
La estrategia contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas, las siguientes instituciones:
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- El Banco de México (Banxico).
- La Guardia Nacional.
- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- La Fiscalía General de la República
- Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- La Secretaría de Relaciones Exteriores.
- El Centro Nacional de Inteligencia.
AG