Con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales (sin fines de lucro) sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permitan mantener la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).
En un comunicado, el SAT informó que el GAFI identificó que algunas organizaciones no gubernamentales son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.
En virtud de ello, el SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, con lo que se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
La dependencia agregó que otras de las actividades realizadas para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.
Abundó que supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.
CPR