El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas bancarias ligadas a actividades ilícitas.
Esto como parte de las actividades en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de septiembre de 2025 al cierre de junio.
¿Cómo evaluaron las cuentas suspendidas?
Dentro de los datos integrados en el “Segundo Informe de Gobierno”, la institución tributaria refirió que se emitieron 147 acuerdos administrativos, cuya consecuencia fue la inclusión de mil 508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
De ese total, detalló que mil diez corresponden a personas físicas y 498 a personas morales, acciones que forman parte de la estrategia de la autoridad en contra del lavado de dinero y la delincuencia organizada.
“Adicionalmente, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se incorporaron a la LPB a 56 personas físicas designadas internacionalmente”, señaló el SAT.
En este mismo sentido, la dependencia expuso que se promovió el intercambio de información estratégica entre las Unidades de Inteligencia Financiera de 14 jurisdicciones participantes.
Con ello, se fortaleció la cooperación operativa internacional y el intercambio de inteligencia financiera para la identificación de esquemas vinculados con la delincuencia organizada transnacional.
Además, añadió que se organizaron y desarrollaron los trabajos de la visita in situ del Equipo Evaluador, llevada a cabo del 9 al 27 de marzo de 2026 en la sede de la SRE, etapa clave dentro del proceso de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“A nivel bilateral, derivado de la Estrategia Conjunta entre la SHCP y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, en enero de 2026 se contribuyó al cumplimiento de 12 líneas de acción contempladas en dicho mecanismo”, señaló.
“Paralelamente, se continuó trabajando en diversas líneas de acción relacionadas con el intercambio de inteligencia financiera, la identificación de objetivos prioritarios y el fortalecimiento de la cooperación operativa bilateral”, concluyó la dependencia.
KL