El presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, fue denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto pago a dos empresas fantasma que gestionaron facturas a favor de la compañía Azul Concretos.
Al mismo tiempo, Carlos Miguel Beck Rodríguez, quien fue gerente general de Azul Concretos hasta el 31 de agosto de 2019, y que figura en la denuncia presentada, solicitó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada la aplicación de un criterio de oportunidad para aportar información que supuestamente demuestra que Billy Álvarez ordenó y autorizó los pagos a empresas fantasma.
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"Manifiesto que cuento con información esencial y eficaz para la persecución de delitos más graves de los que presumiblemente se me imputan, consistente en que por mi puesto directivo como gerente general dentro de la empresa Azul Concretos y Premezclados, tuve conocimiento de operaciones indebidas realizadas por órdenes del señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, director general de Cooperativa La Cruz Azul, con por lo menos dos empresas que se le pagaron supuestos servicios que realmente no fueron prestados”, detalla en su solicitud de criterio de oportunidad.
Las empresas fantasmas fueron identificadas como Servicios Profesionales Baal y Servicios Profesionales Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas.
Beck Rodríguez indicó que lo anterior ocurrió bajo un esquema de refacturación a través de Cementos y Concretos Nacionales (otra filial de la Cooperativa), en el que se desviaron recursos del patrimonio de esas empresas y de la Cooperativa por alrededor de 40 millones de pesos.
La denuncia y solicitud ingresaron el 18 de junio a la FGR, dependencia que integra una carpeta de investigación contra Billy Álvarez, y que también recibió la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Guillermo Héctor y su hermano José Alfredo Álvarez, y Víctor Manuel Garcés Rojo, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.