Busca PGR endurecer las normas 'antilavado'

Alberto Elías Beltrán afirmó que la PGR se ha fortalecido para combatir el lavado de dinero, pues es un delito que daña la economía, pero consideró que hacen falta reformas a la ley para incrementar su efectividad.

Al participar en el primer congreso en Prevención de lavado de dinero, organizado por Thomson Reuters, el funcionario, que funge como encargado de despacho en la PGR, dijo que el combate a ese delito es un tema prioritario y prueba de ello, señaló, es la capacitación que proporciona a su personal.

“México está al mismo nivel que EU, Austria o Bélgica. A ese nivel de cumplimiento estamos. Nuestra evaluación está mucho mejor que en 2008”, dijo.

Señaló que se ha generado un plan de persecución penal para enfocar los recursos idóneos a los delitos de mayor complejidad.

Aseguró que la PGR ha identificado “nueve mercados criminales prioritarios”, entre los que se incluye el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, señaló que la PGR pondrá a consideración de la administración entrante una reforma a la ley antilavado que eleve las cantidades de dinero para identificar a delincuentes.

Destacó que las capacitaciones son de vital importancia para la PGR, como lo muestra la implementación de la Semana Modelo, dedicada a la capacitación de agentes del MP, peritos, policía de investigaciones, personal de Seido y de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

A estas acciones, afirmó, se invitó a las 32 procuradurías y fiscalías del país para tener una capacitación homologada dentro del sistema acusatorio.

Enfatizó que la PGR trabaja en medidas conforme a las recomendaciones del GAFI, entre ellas la implementación del protocolo de Actuación de Investigaciones Financieras Paralelas, el cual tiene como objetivo homologar la actuación de los MP con tácticas operativas básicas que describan cómo se debe proceder para iniciar una investigación financiera paralela, así como la colaboración en acciones con la SHCP y SAT.

Alfonso Romero, director de Operaciones Dofiscal Thomson Reuters, comentó que el objetivo en común es la búsqueda de conocimiento sobre la prevención de lavado de dinero y otros delitos financieros.