UIF y EU sancionan a cuatro empresas presuntamente vinculadas al CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera y Estados Unidos detectaron una red de empresas de lavado de dinero del CJNG en Jalisco y Colima.

Consulado de Estados Unidos en Guadalajara (Archivo)
Adyr Corral, Jannet López Ponce y Elsa Martha Gutiérrez
Guadalajara /

Luego del operativo realizado en Estados Unidos en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a cuatro empresas mexicanas  y cinco personas físicas señaladas presuntamente por sus vínculos con dicho grupo delictivo y la organización de Los Cuinis.

De las cuatro compañías, dos se encuentran en el municipio de Tapalpa.

De acuerdo con un comunicado del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, “la OFAC identificó a Cabañas La Loma en Renta y Cabañas La Loma Tapalpa, dos nuevos nombres para un negocio de alquiler de cabañas ubicado en Tapalpa que fue designado el 17 de septiembre de 2015 por proporcionar asistencia material a las actividades de tráfico de drogas del CJNG”.

A través de esta empresa realizó retiros por 49 millones de pesos y depósitos por 24 millones; además de que adquirió al menos cinco inmuebles y vendió seis.

Las designaciones también incluyen a “International Investments Holding S.A. de C.V.; GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, Colima; Corporativo Sushi Provi, S. de R.L. de C.V.; y Master Reposterías y Restaurantes, S.A. de C.V”.

“La acción de hoy refuerza los trabajos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a través del Proyecto Python, una operación a nivel nacional para desmantelar al CJNG a través de una serie de arrestos, incautaciones y acusaciones coordinadas”, se lee en el comunicado.

La Ley Kingpin bloquea todos los bienes e intereses dentro de los Estados Unidos, o en posesión o control de ciudadanos estadunidenses, que sean propiedad o estén bajo el control de personas o entidades designadas.

Dicha Ley, también prohíbe a los ciudadanos estadunidenses, o personas dentro de los Estados Unidos, hacer transacciones o tratos comerciales relacionados con los bienes e intereses propiedad de individuos o entidades designadas.

La primer compañía enviada a la lista negra hoy es "International Investments Holding SA de CV", una compañía tenedora de acciones registrada en Guadalajara. Es propiedad o está bajo el control del líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia, y su esposa, Jeniffer Beaney Camacho Cazares.

Camacho Cazares, nacida en Ahome, Sinaloa, ya ha sido vetada por Estados Unidos. Fue designada por la OFAC en 2015 y acusada de participar en el lavado de dinero de la organización de Los Cuinis.

La segunda compañía es "GBJ de Colima, SA de CV", una empresa de gasolineras ubicada en el municipio Villa de Álvarez, Colima. Supuestamente, de acuerdo con los señalamientos del Departamento del Tesoro, sería controlada por Diana María Sánchez Carlón, también designada por la OFAC en 2015 por su supuesta cercanía con Los Cuinis.

Las otras dos empresas designadas hoy son un intento de evadir sanciones anteriores. Por ejemplo, la empresa "Master Reposterias y Restaurantes, SA de CV", que sirve como la nueva compañía administradora del restaurante "Bake and Kitchen", ubicado en Zapopan.

La compañía que anteriormente administraba la marca fue designada el pasado 14 de septiembre de 2017 por ser propiedad o estar bajo el control de Abigael González Valencia y Jeniffer Beaney Camacho Cazares.

Muy similar es el caso de "Corporativo Sushi Provi, S. de RL de CV" que ahora actúa como la nueva compañía administradora del restaurante "Kenzo Sushi", con sede en Guadalajara y que en el pasado también tenía una sede en Puerto Vallarta.

La compañía que antes administraba el restaurante de sushi, también fue designada por la OFAC el 14 de septiembre de 2017. A este restaurante se le vincula con Jessica Oseguera La Negra, hija de El Mencho, recientemente detenida en Washington tras asistir a la audiencia de su hermano, Rubén Oseguera El Menchito, deportado por el gobierno mexicano a inicios de febrero.

El gobierno de Estados Unidos reporta que tanto Bake and Kitchen como Kenzo Sushi abrieron recientemente nuevas ubicaciones en el área metropolitana de Guadalajara.

Además de estas nuevas designaciones la OFAC identificó dos nuevos nombres para un negocio de alquiler de cabañas ubicado en Tapalpa un municipio de la zona centro de Jalisco, que ya había sido señalado de servir para lavar dinero del CJNG.

Fue designado el pasado 17 de septiembre de 2015, cuando llevaba el nombre de "Las Flores Cabañas", por supuestamente proporcionar asistencia material a las actividades de narcotráfico del CJNG, considerado uno de los cárteles más violentos del país.

Tras la primera designación habría cambiado de nombre a "Cabañas La Loma" en 2017 y más recientemente en marzo de 2020 se identificó un nuevo nombre para el mismo lugar, "Cabañas La Loma Tapalpa", con la intención de evadir la sanción que pesa sobre la empresa desde hace cinco años.


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