El presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo explicó que las actuales leyes que prohíben y castigan el lavado de dinero, hacen imposible que el dinero almacenado en alguna cuenta bloqueadas pueda regresar a su dueño, por lo que los más de 122 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado en la entidad, no regresarían a los presuntos delincuentes.
Explicó que el marco legal establece que, si una cuenta bancaria es bloqueada por la UIF, es porque se hizo una exhaustiva investigación que acredita que los recursos provienen de actividades ilícitas o que no se puede acreditar la procedencia legitima del dinero.
Yo creo que lo que ha hecho hoy en día el gobierno federal en colaboración con el gobierno del estado, pues ya se están reflejando los resultados, como en el caso de Guanajuato se hablan de más de 100 millones de pesos, yo creo que con esta Unidad de Inteligencia Financiera se debió de haber un análisis a profundidad y se debió de haber determinado que quizás esos recursos provienen de actividades ilícitas, con la nueva Ley de Lavado de Dinero, todo lo que no puedas comprobar se considera que viene de actividades ilícitas, hasta que no lo compruebes le quitas el cartel de ilícito, por supuesto que si ya en los titulares se dice que han recuperado los más de 100 millones de pesos, es porque son procesos ya concluidos.
“Entonces se llevó un proceso por parte de la Inteligencia Financiera a las personas y las empresas que hayan sido, y que se determinó que no lo podían comprobar o que sí venía de la ilegalidad, ya se confisco y se congelaron y se retiraron estas cuentas”, expuso.
Marcelino Trejo celebró las acciones que han realizado el gobierno federal y el estado en este tema, ya que quitarles el flujo de dinero a los criminales es una excelente estrategia.
“Yo creo que ha sido una buena tarea del gobierno, aunque también hay que saber que cualquier persona física o moral tiene derecho a defenderse, pero ya ahorita con lo que han hecho son temas concluidos y qué bueno que puedan manejar ese tipo de situaciones porque es señal que el gobierno está avanzando”.