La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a cuatro mexicanos y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN).
Entre los designados se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas.
La evolución del Cártel del Noreste, "con respecto a su predecesor, Los Zetas —responsables de algunos de los ataques con víctimas masivas más mortíferos de la historia de México— subraya la gravedad de la continua amenaza que representa el cártel para Estados Unidos y la región”, se indicó mediante un comunicado.
Cártel del Noreste explota las carreras de caballos para lavar dinero
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la sanción expone la explotación del sector de carreras de caballos por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero y financiar sus operaciones.
Desde al menos 2008, Los Zetas, y posteriormente el Cártel del Noreste, tienen un largo historial de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos cuarto de milla estadunidenses.
La participación del Cártel del Noreste en las carreras de caballos continúa hasta la actualidad, señaló el Departamento del Tesoro.
Como parte de las investigaciones, se ubicó al club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es controlado por el cártel.
“Como el hipódromo más importante de Nuevo Laredo, La Molienda genera ingresos para el Cártel del Noreste mediante el cobro de entradas tanto a los jinetes como a los espectadores”.
Los líderes y miembros del Cártel del Noreste compran caballos, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda.
El hipódromo está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, pero su supervisión final corre a cargo de varios líderes y asociados de CDN mientras El Z-40 se encuentra encarcelado en Estados Unidos.
Identifican alianza entre La Molienda y Casino Centenario para apuestas
Antes de que una acción bilateral entre Estados Unidos y México, que tuvo éxito en abril de 2026, suspendiera las operaciones del Casino Centenario, La Molienda y el Casino Centenario establecieron una alianza estratégica de juegos de azar que permitía a las personas apostar en las carreras de La Molienda desde las instalaciones del Casino Centenario.
¿Quiénes son los mexicanos y empresas con sanción?
Gamaliel Garza García y su hijo
Los mexicanos sancionados son Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, así como Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, y Francisco Javier Inzunza Partida.
Gamaliel Garza García es un empresario mexicano, aficionado a las carreras de caballos e identificado como socio del Cártel del Noreste. El hombre participa en carreras de caballos tanto en México como en Estados Unidos, compitiendo en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México.
Además, el gobierno estadunidense acusó que la empresa de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), ha sido presuntamente utilizada por el cártel para canalizar fondos a las campañas electorales de sus candidatos políticos predilectos.
Además, “CEGESA ha obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta y luego los ha subcontratado a personas vinculadas al Cártel del Noreste. CEGESA es una importante beneficiaria de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo los de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas”.
Garza García también creó la empresa de suministro de materiales Concretos y Productos Asfalticos del Norte, SA de CV (COPASA), con sede en Nuevo Laredo, supuestamente para integrar el esquema ilícito de contratos de construcción.
“CEGESA realizaba o subcontrataba la obra, mientras que COPASA suministraba los materiales. A principios de 2026, CEGESA y COPASA eran de las pocas constructoras autorizadas por la CDN para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
Garza García controla la Cuadra San Dibanh, un establo de carreras de Caballos Cuarto de Milla con sede en Anáhuac, Nuevo León. Cuadra San Dibanh corre con frecuencia en La Molienda y otros hipódromos importantes en todo México.
El hombre también posee y controla una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustible en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta red incluye las siguientes seis empresas, todas con sede en Nuevo Laredo:
- Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V., empresa constructora;
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. - empresa constructora
- Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V. - empresa de combustibles y gas
- Gas Energia Confiable, S.A. de C.V. - empresa de combustibles y gas
- Propane Trading Group, S.A. de C.V. - una empresa de combustible y gas
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. - empresa de transporte de combustibles y gas
Por su parte, Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, fue sancionado por su papel en CEGESA, donde participa en las operaciones diarias de la institución.
Se presume que Garza Elías también ha entregado dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del Cártel del Noreste en México.
‘El Takia’ y ‘Pancho Amador’
Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como El Takia es jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y líder antiguo de sicarios para ese grupo delictivo.
Guajardo Álvarez fue detenido en 2020 por su relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios el 4 de enero de 2017, pero posteriormente fue liberado. Guajardo ha estado involucrado en el tráfico de armas para el cártel.
Francisco Javier Inzunza Partida, alias ‘Pancho Amador’, es identificado como despachador de Tamex, una empresa de transporte terrestre con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente involucrada en el contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos.
Se presume que Inzunza Partida participó en el despacho de dos remolques incautados por transportar narcóticos ocultos.
“El depósito de Tamex en Nuevo Laredo ha sido el origen de al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos. Incautados por las autoridades, estos cargamentos estaban almacenados en compartimentos ocultos en los tambores de freno de los remolques y sumaban un total de 52 kilogramos”.
Today, the Office of Foreign Assets Control sanctioned four individuals and 11 entities connected to Cartel del Noreste (CDN), including individuals and businesses involved in quarter horse racing, construction, trucking, and the oil and gas sector, CDN’s evolution from its…
— Treasury Department (@USTreasury) October 13, 2026
UIF detecta operaciones sospechosas en red ligada al Cártel del Noreste
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó posible lavado de dinero en las 11 empresas y cuatro personas que Estados Unidos vinculó con el Cártel del Noreste, al detectar una red de empresas fachada y perfiles que no cuadran con los movimientos en efectivo, transferencias internacionales, compra de vehículos, joyas e inmuebles, por lo que ordenó su bloqueo del sistema financiero.
En un comunicado, la UIF detalló que, como parte de las acciones de “cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada”, se desplegó un análisis financiero, fiscal y corporativo, y varios de los implicados sí incurrieron en indicadores señalados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito”.
Entre los movimientos que generaron alerta están varias transacciones en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Como en el último caso de 46 señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, la UIF aclaró que la inclusión a la Lista de Personas Boqueadas sólo se da en carácter preventivo, sin denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y ofreciendo el mecanismo de defensa que les corresponde; en aquella ocasión, porque la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas no encontraron pruebas de dicho vínculo criminal.
En el nuevo anuncio de este martes, la UIF remarcó que “la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos vinculó a esas empresas y personas, como el club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar ubicado en Nuevo Laredo; otras vinculadas a carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y negocios del sector energético, con el Cártel del Noroeste.
La UIF recalcó que continuarán actuando de manera conjunta con las autoridades de Estados Unidos en este tipo de acciones, para debilitar en ambos países a los cárteles y grupos criminales.
“Estas acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación para prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones financieras ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene una coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer las acciones para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
ROA