Un juez federal vinculó a proceso a Jorge 'N', dueño del Despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., quien fue contador del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y de su ex esposa Marielle Helen Eckes.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su posible responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Imputan a Jorge 'N' por defraudación fiscal millonaria
De acuerdo con las autoridades federales, el contador era una persona de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes.
Los hechos que se le imputan son porque en el periodo del 2014 al 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, probablemente evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El nexo con el matrimonio Lozoya-Eckes y el caso Odebrecht
Esta persona fungió además como apoderada de Yacani, empresa de Helene Eckes, de la que era administradora y que fue señalada por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).
Según las autoridades, Jorge 'N' es accionista de 19 empresas, en una de las cuales figura como órgano de vigilancia y apoderado legal.
Cabe señalar que el imputado fue aprehendido en la ciudad de Querétaro y fue puesto a disposición de la autoridad competente. Su detención se llevó a cabo con la colaboración del Gabinete de Seguridad.
Antecedentes legales: Amparos desechados y cuentas congeladas
En septiembre de 2020 la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un amparo que interpuso Jorge 'N'.
Esta persona impugnó que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le concedió un amparo solo para efectos contra la sentencia emitida en su contra el 16 de junio de 2018 por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual ordenó cancelar su registro como contador público.
Contra la resolución, el quejoso interpuso un recurso de revisión, pero a propuesta del ministro Javier Laynez Potisek, la Segunda Sala acordó desechar la demanda, dejando firme la resolución del Tribunal Colegiado.
El 28 de mayo de 2019, el Despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., emitió un comunicado donde señaló:
“…Que derivado de la investigación que le están realizando a uno de nuestros clientes por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al cual le prestamos nuestros servicios profesionales como contadores públicos independientes en el periodo de 2014 a 2017, nos vemos temporalmente afectados en la operación administrativa de nuestras firmas YAP Consultores, S.C. y Despacho Jorge Yáñez y Compañía, S.C.”.
Posteriormente, la UIF congeló las cuentas de Jorge 'N' junto con las de María del Carmen Ampudia, Alonso Ancira Elizondo —entonces dueño de Altos Hornos de México—, Gilda Lozoya Austin, Marielle Helene, Francisco Javier Serafín y Rodrigo Arteaga, por presuntos delitos de operaciones con recursos presuntamente de procedencia ilícita.
PNMO