La Fiscalía General de la República (FGR) emprendió una estrategia para traer de vuelta a México, a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, para que sea procesado por diversos delitos, tras seis años de permanecer en Estados Unidos.
Funcionarios judiciales revelaron a MILENIO que, en los últimos 15 días, la dependencia obtuvo cinco órdenes de aprehensión otorgadas por jueces federales, donde se le acusa por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, y que en todas éstas se menciona que se quiere la extradición.
Indicaron que los mandamientos judiciales fueron concedidos por jueces de la Ciudad de México y el Estado de México, tanto del sistema tradicional como del nuevo sistema justicia penal.
MILENIO dio a conocer que Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, emitió una orden dentro de la causa penal 100/2014, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos, a raíz de la compra de 11 inmuebles con dinero de los ahorradores defraudados.
Los funcionarios consultados apuntaron que las nuevas órdenes corresponden a las causas penales 523/2021, emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur; la 222/2019, del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
De igual manera, la 436/2019 correspondiente al juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y la 248/2021, también de un juez de control en la capital.
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Indicaron que la correspondiente a la causa penal 248/2021, es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado por toda la operación de Ficrea y Leadman Trade, donde se reclama un lavado de dinero por 7 mil 500 millones de pesos.
Cabe señalar que contra Olvera Amezcua también existe una orden de captura emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México por violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos, la cual fue girada en acato a una sentencia de un Tribunal Federal.
El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la FGR porque a través de la sociedad Leadman Trade, protocolizó la constitución de Baus and Jackman Leassing, cuyos socios eran Olvera Amezcua y Moisés Herrera Cruz.
Además, en Leadman Trade, Amezcua era accionista mayoritario, presidente del consejo de administración y apoderado para actos de dominio. Así como accionista mayoritario y administrador único de Baus and Jackman Leassing.
También un juez de control del estado de Hidalgo ordenó en 2020 su aprehensión, y contra dos personas más, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y uso indebido de documento falso.