Un juez federal vínculo a proceso a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y a tres personas más, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, decretó prisión preventiva oficiosa contra los involucrados, tras una audiencia que duró 12 horas y que concluyó a las 03:00 horas de hoy.
El juez dio un plazo de tres meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar la investigación complementaria, la cual se podrá ampliar por tres meses más de ser necesario.
Además de Sosa Castelán, fueron vinculados a proceso María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso. Las mujeres serán internadas en un penal femenil.
La FGR imputó a Sosa Castelán y demás involucrados de utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, de 2011 a 2018, a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 200 mil pesos.
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Los recursos fueron a parar, según la investigación de la FGR, a la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.
Según la dependencia federal, las mencionadas personas utilizaron a la “empresa fachada” Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, para ocultar el origen de los 58 millones 200 mil pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Los fondos de la mencionada casa de estudios forman parte de aportaciones federales y estatales. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) judicializó la carpeta de investigación a partir de una pesquisa que realizó, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en 2019.
En la carpeta de investigación también se menciona que los imputados realizaron diversos depósitos a favor de los hijos de Gerardo Sosa por distintos montos.
De los instrumentos financieros abiertos a su nombre se realizaron depósitos por las cantidades de 118 mil 220.65 dólares canadienses y 87 mil 153 dólares americanos.
Actualmente, la FGR busca aprehender a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastacia Elizabeth Baños Baños, y a las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas de Gerardo Sosa Castelán, a quienes se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. En el caso de Natalio, también se le acusa de delincuencia organizada.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, comenzó a investigar a la casa de estudios por un presunto lavado de 156 millones de dólares.