La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Michael ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’, presuntos miembros de un grupo delictivo denominado Del Caballito, ya fueron imputados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán.
A los imputados se les dictó prisión preventiva, ya que solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el miércoles 3 de junio.
¿Qué se sabe de la red de corrupción Del Caballito?
Además, agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que el monto de las facturas generadas por la red criminal denominada Del Caballito asciende a más de 12 mil millones de pesos, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal para el estado de Tlaxcal de este año.
Ulises Lara López, fiscal Especial de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dijo que la investigación permitió identificar que la agrupación delictiva posiblemente operaba con 15 empresas y una asociación civil, utilizadas como fachadas, cuyos domicilio fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
En conferencia de prensa, resaltó que esta red era operada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión.
“Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban como persona físicas, esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal, y una vez que ofrecían con estas empresas la emisión de facturas hacían las operaciones falsas.
“Las empresas fachada, hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuían. Así como pueden ustedes observar este esquema era un esquema que buscaba precisamente emitir estas facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública".
Investigaciones contra Del Caballito llevan tres años
El fiscal mencionó que la investigación contra esta organización criminal inició hace tres años y todos los datos se fueron integrando y la actual administración es la que hizo la integración.
“Eran denuncias que estaban dispersas que había que estar integrando, se fueron señalando claramente cuáles eran estos vínculos que aparecían entre los diferentes actores y había detectado también operaciones ilícitas el propio SAT (Servicio de Administración Tributaria)”.
El grupo delictivo, abundó, hacía todo lo necesario para hacer parecer como actos legales sus acciones.
Se presume que este grupo delictivo se dedicaba a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes Michael y Salvador.
“Este fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial en la que nuestros ministerios públicos imputaron a dichas personas por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales”.
Ulises Lara mencionó que de ser encontrados penalmente responsables, solo por delitos fiscales alcanzarían una pena de nueve años de prisión.
RM