Magistrado revoca sentencia de trata a ‘El Soni’, fundador de Zona Divas

A pesar de que tres mujeres víctimas de explotación sexual  denunciaron al fundador y creador de Zona Divas de encabezar una red internacional de trata de personas, un magistrado capitalino revocó la sentencia condenatoria de Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias El Soni, quien además es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.

Tanto autoridades federales como locales de la Ciudad de México han intentado procesar y sentenciar de manera definitiva a Santoyo Cervantes desde al menos 15 años, sin éxito.

La última vez que fue detenido –5 de abril de 2019– la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se congratuló e indicó que se estaban fortaleciendo las carpetas de investigación para que al presentarse ante el juez, no hubiera “ningún pretexto” para dejarlo en libertad.

Sin embargo, en noviembre de 2021 el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez revocó la sentencia condenatoria del 14 de julio de ese año, dictada por la jueza Mónica del Valle Olivares, por considerar que no había material probatorio suficiente, revela el expediente judicial al cual tuvo acceso MILENIO.

La denuncia de tres víctimas anónimas de nacionalidad venezolana fue clave para la investigación y para que, a su vez, la licenciada del Valle Olivares dictara sentencia condenatoria contra Santoyo Cervantes. Pero sólo unos meses más tarde el magistrado Guerrero ordenó su “inmediata libertad” debido a “insuficiencia de pruebas”, en un hecho que no fue revelado a la prensa.

Guerrero Martínez, integrante de la primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, estuvo en el foco mediático en agosto de 2016, cuando defendió al entonces presidente Enrique Peña Nieto por haber plagiado parte de su tesis para titularse como licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (UP). 

Este abogado fue el asesor de tesis de Peña Nieto y argumentó que la mayoría de las fuentes y frases estaban correctamente citadas, pero se perdieron durante la labor de imprenta.

Una docena de audios a los que tuvo acceso este diario revela que El Soni amedrentaba a las escorts que se anunciaban en Zona Divas. 

Con este nivel de violencia le reclamó a la escort venezolana Kenni Finol, imagen del portal, por no entregarle a tiempo un pedido de la comida que ella vendía para obtener ingresos extra porque necesitaba dinero para salir del país. 

“Culera, mal parida, hija de puta, ahora entiendo por qué te agarran a machetazos, wey. Si yo te tuviera enfrente, hija de tu puta madre, también te agarraba a patadas y te partía un machete en la cabeza por quedarme mal”, le dijo en noviembre de 2017, tres meses antes de su feminicidio.

Otros audios revelan el manejo del número de mujeres que tenía: “O sea, tengo 570, 560 viejas, a mí me gusta tener nada más como 530 para que esté todo bien (...) que se publique (otra escort) en las páginas básicas y ya, wey, porque las páginas oro las tengo reservadas solamente para agencias que son conocidas mías (...)”, dice El Soni en otro mensaje.

No comparte, pero respeta el fallo

Laura Borbolla, titular de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México desde agosto de 2022, corroboró que El Soni está libre y explica que apeló la sentencia de 29 años que se le había impuesto en primera instancia, y en segunda instancia, cuando se hace una revisión del caso, se genera una sentencia absolutoria, “sin que se tenga ya la participación de las tres víctimas para impugnar esa resolución (..) Y entonces, bueno, esta persona está en libertad desde el año 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emite el fallo absolutorio”.

Borbolla aclara que no comparte el criterio de Guerrero Martínez, “pero lo tengo que respetar porque el órgano jurisdiccional es el que determina si hay o no suficiencia probatoria”.

Borbolla señala que “hubo un tema de interpretación” porque aunque las tres mujeres no hayan tenido una relación de explotación directa con El Soni, el delito de trata se tiene que ver como una cadena con los eslabones que lo conforman.

La trata con fines de explotación sexual  está definida en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”. 

En esta cadena de trata hay muchos actores que son parte del delito de trata y, por supuesto, las llamadas “agencias” que están ligadas a Zona Divas también eran parte de esa cadena de trata.

Un eslabón depende de otro y sucesivamente todos son parte de la cadena para que se produzca el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual:

“Entonces esa es la situación medular de cómo se debe de interpretar o ver el fenómeno criminal de la trata; porque si viésemos una a una [las actividades por separado] pues nadie sería tratante. Y aquí todos son parte del encadenamiento de conductas de la trata”, afirma Borbolla, quien antes del cargo que ahora ocupa fue coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, y fiscal de trata en 2020.

La página de servicios sexuales Zona Divas llegó a tener hasta 500 mujeres anunciadas en 2017, cuando se dio una serie de feminicidios de jóvenes de América del Sur que se anunciaban ahí.

El primer asesinato fue el de la venezolana Wendy Vaneska de Lima Cortés (26 años) el 3 de febrero de ese año, quien fue encontrada en el Hotel Príncipe de la colonia Escandón. Después ocurrió el feminicidio de la también venezolana Génesis Uliannys Gibson (24 años), el 17 de noviembre en el Hotel Platino de la colonia Felipe Ángeles.

El 27 de diciembre de ese año la argentina Karen Aileen Grodziñski (23 años) fue asesinada en el Hotel Pasadena, ubicado sobre la avenida Patriotismo. 

Finalmente el 25 de febrero de 2018 otra venezolana, Kenni Finol (27 años), quien llegó a ser la imagen oficial del portal Zona Divas, sería también asesinada. Su cuerpo se encontró en el Estado de México.

Muy investigado ‘El Soni’, pero libre

Laura Borbolla argumenta que en la sentencia absolutoria el magistrado no refirió que Santoyo Cervantes hubiera probado su inocencia, “lo que refirió simple y llanamente, de manera muy parca y poco fundamentada o acuciosa, es que no hubo suficiente caudal probatorio. Y yo no coincido, porque está el dicho de las tres víctimas; además está lo que en su momento estableció la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y la investigación que hace la Policía Federal, que son datos muy objetivos. Pero lamentablemente, a diferencia de la juez de primera instancia, el tribunal de alzada dice no, y entonces se hace una sentencia absolutoria”.

Con respecto a las autoridades a las que Borbolla hace referencia, cabe recordar que cuando El Soni fue detenido en abril de 2019 Sheinbaum declaró que la detención era producto de la investigación de la entonces Procuraduría (PGJ) de Ciudad de México en coordinación con el gobierno federal, particularmente con la Policía Federal y UIF de la Secretaría de Hacienda.

Al día siguiente de esta detención el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, informó en una rueda de prensa conjunta con Ernestina Godoy, quien era fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y Víctor Enríquez, titular de la División de Investigación de la Policía Federal, que congeló cuentas bancarias de siete personas físicas, así como de siete personas morales vinculadas a la página Zona Divas.

“En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales”, además del sujeto Ignacio ‘N’, en relación con “lavado de dinero y trata de personas”, decía Nieto.

De acuerdo con la versión de la UIF se detectaron, en solo un año, transferencias por 118 millones de pesos a Estados Unidos y Panamá, así como la ubicación de seis empresas de construcción o publicidad que lavaban dinero.

Ernestina Godoy indicó ese mismo día que Santoyo Cervantes se encontraba en el reclusorio Oriente a la espera de vinculación a proceso. 

El titular de la División de Investigación de la Policía Federal, Víctor Enríquez, informó de 11 detenciones en total relacionadas al portal Zona Divas, que mutó a Boutique VIP, por lo que se mantenían las investigaciones y que todos los operativos eran producto de la coordinación de estas tres instituciones. A la fecha, junto al Soni, pueden haberse liberado a otras personas debido a su estrategia de defensa.

Laura Borbolla menciona que aunque el tiempo ha pasado, hay que revisar si todavía se tiene la opción o no de impugnar la sentencia absolutoria a través de un amparo para volver a detener a El Soni.

Borbolla explica que en 2017, la Policía Federal abrió una investigación –que se acumuló a otras anteriores– contra Santoyo debido a una denuncia anónima y así se obtuvo el testimonio de tres mujeres venezolanas que se asumen como víctimas de trata. 

A partir de eso, se ubica un domicilio de Santoyo Cervantes en Ciudad de México y se hacen varios cateos, sin que él se encontrara ahí. Es en abril del año 2019 cuando la Policía Federal lo aprehende en Quintana Roo, y lo traslada a la Ciudad de México para vincularlo a proceso.

La Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Fiscalía capitalina realizó la investigación complementaria y posteriormente la carpeta de investigación se trasladó a la Subprocuraduría de Procesos que hizo la acusación por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y por publicidad engañosa.

“La fiscal Ernestina Godoy siempre nos dio instrucciones para poner en el centro la atención de las víctimas, y no podíamos dejar pasar todo esto, debido a que ya que teníamos tres posibles víctimas con la intención de colaborar con la investigación que ya estaban haciendo los policías federales; al final de cuentas ellas vivían en la Ciudad de México”, explica Borbolla respecto a las diligencias de la Fiscalía capitalina.

A partir de ese elemento circunstancial, la Fiscalía hizo una investigación local: Cuando se pone la investigación a consideración de la federación, “esta reconoce que en lo local ya estaba muy avanzada y nos dice que lo hagamos nosotros”.

Borbolla indica que estos delitos se pueden investigar por más de 15 años y llama a las víctimas a denunciar: 

“Mientras que la ley nos lo permita –porque no haya prescrito– la posibilidad de investigar está ahí. Tenemos una Fiscalía especializada en la materia y las víctimas de trata, ya sea de Zona Divas u otras agencias, pueden venir a denunciar”, informa la coordinadora de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía de Ciudad de México.

IOGE