Un juez de control vinculó a proceso a los presuntos miembros de un grupo delictivo denominado Del Caballito, quienes operaban bajo un esquema de evasión fiscal que facturó más de 12 mil millones de pesos en al menos tres años.
Se tratan de Michael ‘N’, Salvador ‘N’, Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’, quienes se encuentran en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán.
Así fue su audiencia
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización delictiva presuntamente es liderada por Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador Villaseñor López.
A todos se les imputa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.
El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y se establecieron dos meses como plazo para la investigación complementaria.
En días pasados se ejecutaron órdenes de aprehensión contra estas personas tras llevarse cateos en diversos inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
La investigación está en manos del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Qué se sabe del grupo Del Caballito?
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló que este grupo tenía operaciones delictivas en los estados de Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa Sonora y Quintana Roo.
Durante una conferencia se explicó que este grupo criminal operaba bajo un esquema de tres pasos que consistía en:
- Red Facturadoras Del Caballito
- Personas física que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal
- Ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas
"Una vez diseñados los esquemas específicos para darle a sus clientes el servicio correspondiente, constituían las empresas fachada, hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuía.
"Este esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.
"Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución del pago de incentivos con la generación de actos, con los que no pagan el impuesto sobre la renta y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR", detalló Ulises Lara.
El objetivo de este grupo era emitir facturas falsas para que las empresas evitaran hacer los pagos correspondientes a la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con las estimaciones por la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas generadas por la red del Caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos, reveló el vocero de la FGR.
Las investigaciones arrojaron que este grupo criminal operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas.
Ulises Lara explicó que este esquema representa una violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla una sanción de hasta nueve años de prisión a quienes pida comprobantes falsos; mientras que la Constitución de México detalla que amerita prisión preventiva oficiosa cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
RM