Caso Cruz Azul: De Víctor Garcés a Billy Álvarez, ellos son los implicados en el fraude millonario

'Billy' Álvarez es señalado de cometer fraudes y desvíos millonarios en su tiempo al frente de la cooperativa que empezó en 1988.

¿Quiénes son los implicados en el caso 'Billy' Álvarez? | Foto: Archivo.
y Israel George
Ciudad de México. /

Guillermo Billy Álvarez, antiguo presidente del Cruz Azul del futbol mexicano, fue arrestado este jueves en Ciudad de México, por agentes de la Fiscalía de México.

Sobre Billy Álvarez recaen señalamientos y acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude, pero él no actuó solo; personajes, incluso de su familia, estuvieron detrás de sus operaciones.

¿Quiénes fueron cómplices de 'Billy' Álvarez?

Álvarez, quien se mantenía prófugo desde 2020, fue detenido por las acusaciones que pesan en su contra de delincuencia organizada en gestión al frente de la Cooperativa La Cruz Azul, una de las cementeras más importantes de México, dueña del equipo de futbol.

Billy es señalado de cometer fraudes y desvíos millonarios en su tiempo al frente de la cooperativa que empezó en 1988 y terminó en 2020, cuando empezó a huir de las autoridades mexicanas.

Guillermo Billy Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo, así como su cuñado y también ex directivo, Víctor Manuel Garcés Rojo, cometieron desvíos millonarios con los recursos de la cooperativa a través de un esquema de empresas fantasma.

A ellos se suman Ángel Martín Sepúlveda Junquera, ex abogado de Álvarez, y Miguel Eduardo Borrel Rodríguez, director jurídico de la cooperativa, quienes a finales de 2020, ante la FGR solicitaron criterio de oportunidad a cambio de brindar información sobre los manejos de Álvarez y los implicados. 

'Billy' Álvarez fue detenido en Ciudad de México.

Los desvíos y las empresas 'fantasma' 


En su momento, el abogado Ángel Sepúlveda relató que los malos manejos financieros comenzaron desde 2004. 

Los hermanos Álvarez y Víctor Garcés, aún director jurídico de la cooperativa, modificaron cláusulas de un fideicomiso que beneficiaba a socios y jubilados, para que la empresa Impulso Agente de Seguros y Fianzas S.A de C.V. recibiera de ese fideicomiso diversos pagos de pólizas.

La intención fue que la empresa, por medio de otras instituciones de su propiedad, obtuviera contratos con ingresos de hasta 160 millones de pesos. Algunas empresas 'fantasma' identificadas son:

  • Expertos en Asesoría Empresarial, S.A de C.V.
  • Asesorías Profesionales Eicer, S.A de C.V.
  • Trans Nau, S.A de C.V.
  • Margen Asesores, S.C.
  • Corporativo Facundia, S.A de C.V.

Los presuntos desfalcos ascienden a 429 millones de pesos y 44 millones de dólares. 

De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 'congeló' las cuentas del ex directivo, acción que solo duró unos meses porque Álvarez presentó un amparo que le fue concedido en 2020.

¿Dónde detuvieron a 'Billy' Álvarez?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tras diversos trabajos de investigación para localizar a Billy Álvarez , quien fue detenido al sur de la Ciudad de México, donde los agentes federales dieron cumplimiento al mandato judicial.

El ex director de Cruz Azul fue puesto a disposición de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.





  • Agencia EFE
  • Agencia de noticias con 84 años de trayectoria

LAS MÁS VISTAS

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí.

Crea tu cuenta ¡GRATIS! para seguir leyendo

No te cuesta nada, únete al periodismo con carácter.

Hola, todavía no has validado tu correo electrónico

Para continuar leyendo da click en continuar.