Ignacio “N”, El Soni, presunto fundador del portal de sexo servicio Zona Divas, fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, en contra de una víctima de nacionalidad venezolana, a la que presuntamente obligaba a prostituirse.
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El juez de control resolvió, además, mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado fue ingresado de nueva cuenta en el Reclusorio Preventivo Oriente.
Se estableció un periodo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.
En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, la procuraduría capitalina acusó a El Soni de ser accionista del portal web Zona Divas, y de que con sus recursos hizo traer a la víctima a México desde Venezuela, ofreciéndole trabajo como dama de compañía, para lo cual obró a fin de que se le entregará a ésta el boleto de avión correspondiente con el que se trasladó al país.
Una vez en México, el acusado ordenó que la mujer fuera trasladada a un domicilio en la colonia Noche Buena, de la entonces delegación Benito Juárez, donde habitaban otras cinco mujeres.
“En días posteriores el imputado la entrevistó, encuentro en el que le quitó su pasaporte, le informó que tenía un adeudo con él por los gastos del viaje, y que trabajaría como escort, lo que implicaba tener relaciones sexuales con clientes del portal.
“Que para ello le entregó un teléfono celular en el que la contactarían, y que, además, le indicó la forma cómo debía tratar a los usuarios. Asimismo, que se le tomarían fotos para su publicación en el portal”, explicó el Ministerio Público ante el juez al realizar las imputaciones.
De acuerdo con la investigación, El Soni le dijo a la víctima que el dinero producto de los servicios a los clientes serían entregados a él, pues la mujer tenía que cubrir el adeudo por su traslado a México y la publicación de sus fotos en Zona Divas.
Se precisó que el delito en contra de la víctima fue continuado entre el 7 de octubre de 2012 y el 14 de agosto de 2013, y que lo hizo en calidad de coautor material, pues además de él participaron diversas personas.
UIF continúa investigación federal por lavado de dinero
El fundador de la página Zona Divas, sitio que posteriormente se transformó en Boutique VIP, también es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda por presunto lavado de dinero de al menos 188 millones de dinero, solamente en un año, producto de actividades de prostitución internacional, trata de personas, explotación sexual y delincuencia organizada.
Santiago Nieto, titular de la UIF, dio a conocer que hasta el momento hay evidencia de que el blanqueo pudo haberse realizado a través de siete empresas “fachada” en Ciudad de México y Quintana Roo, que desarrollaban actividades de publicidad, servicios de consultoría en administración, construcción en inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, así como vías de comunicación.
Ignacio y algunos socios presuntamente realizaron transferencias internacionales a Estados Unidos y Panamá, entre otros países, para concretar el lavado de dinero.
“Sólo por poner un ejemplo, una de las empresas recibe 22 millones y envía 118 millones de pesos en un año, de acuerdo con las alertas del sistema financiero mexicano”, comentó el doctor Nieto.
Puntualizó que están en marcha las investigaciones para calcular el monto aproximado del lavado de dinero que llevó a cabo organización criminal presuntamente dirigida por Ignacio “N”, a través de los portales de “escorts” Zona Divas que posteriormente se transformó en Boutique VIP.
“Básicamente hablamos de siete empresas, cada una tiene operaciones inusuales en el sistema financiero de entre 8 y 188 millones, solamente de lo que el sistema financiero había detectado como una operación inusual, es decir que no correspondía a las características trasnacionales de las personas morales”, comentó.
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