Desde el 2022 a la fecha, en Jalisco se ha destapado una gran cantidad de fraudes multimillonarios por financieras que incumplen con los beneficios prometidos. Aquí te damos actualización de las que tuvieron mayor impacto.
- Te recomendamos Detienen en el Aeropuerto de Guadalajara a presunto implicado en el fraude de la empresa AJP Comunidad
La primera y con más afectaciones a la fecha, sigue siendo el caso de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), que salió a la luz el 5 de agosto de 2022, cuando defraudados acudieron a la Fiscalía del Estado a denunciar la falta de créditos prometidos por el dinero invertido, el cual no podían recuperar.
El líder de esta financiera, Luis Oswaldo Espinoza Marín, se quitó la vida el 6 de agosto de 2022 en el Fraccionamiento Virreyes, en Zapopan, cuando la Fiscalía hacía un operativo en su domicilio.
AJP al corte del 24 de mayo de 2023 suma:
- 162 carpetas de investigación
- Mil 305 ofendidos
- Monto de afectación: 1’754,704,363.11 pesos
- 20 mil dólares (cuentas de banco localizadas)
- 3 personas detenidas: Manuel M., Erick P y el más reciente detenido este 23 de Mayo Alejandro A, quien era prestador de servicios financieros de AJP
- 2 personas vinculadas (Manuel M y Erick P)
En seguida fue Green Oceans Inc, que también operaba como un modelo piramidal ofreciendo rendimientos hasta el 25 por ciento al mes desde 2019, pero se destapó hasta el 25 de agosto de 2022 cuando un grupo de 15 víctimas se presentó al congreso local a solicitar ayuda, luego de darse a conocer el caso AJP.
A finales de diciembre; cayó el responsable de la financiera Diego Alejandro "A", un joven de 26 años.
Green Oceans Inc al corte del 24 de mayo de 2023 suma:
- 47 carpetas de investigación
- 207 ofendidos
- Monto Afectación: 217, 765,702.19 pesos
- 2 personas detenidas: Diego Alejando “A” y Graciela “S”
- 2 vinculados a proceso; uno de ellos con cuatro carpetas de investigación
Con el 2023 también llegaron nuevas denuncias contra financieras, el 19 de enero se dio a conocer el caso de la empresa Axe Capital que operaba bajo el mismo modus operandi ofreciendo altos rendimientos mensuales, de entre 8 al 10 por ciento.
Esta empresa dirigida por Axel ‘N’ tenía sede en Colima, Jalisco y Puebla igual que las otras financieras dejó de pagar a partir de junio de 2022. Donde los afectados exigen les dé la cara y les dé una solución a casi un año de darles largas y no responder sus llamadas.
Axe Capital al corte de 24 de mayo de 2023 suma:
- 53 carpetas de investigación
- 179 ofendidos de Jalisco
- Monto afectación: 119,670,871 pesos
- No hay detenidos
Por último la más reciente pero no menos importante fue el 12 de marzo por la Borra del Café, una cadena de cafeterías que tuvo su origen en el estado de Jalisco que cometió fraude a sus inversionistas, al no pagarles los rendimientos, ni regresarles el dinero, de lo invertido en sucursales.
El esquema de este era una inversión mínima de 2 millones de pesos con un contrato de 48 meses y rendimiento de 18% anual en pagos mensuales.
La marca fue establecida en 2012 por León Amado Reffregee Alonso, Mauricio Pérez Toscano, Alexis Sandoval Córdoba bajo la razón social espacios que inspiran y a Juan Comparán Arias, presidente del Consejo administrativo de la empresa.
La Borra del Café al corte de 24 de mayo de 2023 suma:
- 81 carpetas de investigación
- 81 Ofendidos
- Monto afectación: 240,956,693.21 pesos
- No hay detenidos
De ser declarados culpables del fraude los empresarios que conforman esta empresa podrán recibir penas de prisión desde los tres hasta los 10 años.
En todos los casos la Fiscalía del Estado de Jalisco trabaja en las investigaciones.
MC