Dependiendo la gravedad en la omisión de su inversión con Yox Holding dentro de su declaración patrimonial, le podrá costar a Ricardo Sánchez Beruben, coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, desde un apercibimiento, multa, inhabilitación temporal de su cargo o en su defecto un juicio político.
Esta medida la determinará la Contraloría del Estado dependiendo el monto ya que de acuerdo a la Ley de responsabilidad de los servidores públicos de Jalisco, deberá comprobar de dónde proviene ese dinero y comparar si estos van de acuerdo a sus ingresos; informó Antonio Sánchez del comité Universitario de Análisis sobre Hacienda y Finanzas Públicas del CUCEA.
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“Aquí es que él no declaró unas inversiones, si así se le pueden llamar en una empresa de este tipo y su obligación como activos financieros es registrarla en su declaración patrimonial. Eso es la omisión, nada más. Entonces técnicamente ese es el punto exacto, la cuantía dependerá y ahí se determinará la sanción si es administrativa o si amerita presentarle una denuncia por la posible comisión de ese tipo de delitos de enriquecimiento o no acreditar el origen de ese recurso. Generalmente cuando se sanciona o lo sanciona superior jerárquico, viene ya si es muy grave, se le puede inhabilitar se le puede someter hasta un juicio político, pero insisto, no sabemos ahorita la cuantía. Ahora también se puede dar la comisión de que no acredite el origen de determinados recursos o bien que caigan dentro de la ley para la prevención de operaciones con riesgo de procedencia ilícita el 17 que las manejan, pues ya dependerá la Contraloría del Estado”, explicó.
Apuntó que habría que ver, si fue o no una discrepancia fiscal, es decir que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados. Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito.
Por su parte la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado informó que ya inició con la investigación y en este momento se están esperando la recepción de dos documentos, se le solicitó un informe al Coordinador de Seguridad, así como información de las Declaraciones Patrimoniales al Área Técnica y de Situación Patrimonial de la Contraloría.
El especialista apuntó que de ahí la importancia que desde el legislativo se agilice el marco regulatorio a los sistemas ponzi o estarían cometiendo una comisión legislativa, porque no actúan hasta que no hay una víctima.
“Tenemos que crear ese marco regulatorio previo a que existan, previo a que operen para que podamos tener un órgano de vigilancia y que la misma ciudadanía lo señale para que acudan en este caso, en el ámbito de competencias tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Secretaría de Hacienda de Jalisco para poner un ojo, poner un foco rojo sobre esas empresas, porque curiosamente la mayoría de fraudes han ocurrido en Jalisco”, detalló.
¿A cuántos asciende los afectados por el fraude de Yox holding?
Hasta el último corte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en el fraude de Yox Holding suman 401 carpetas de investigación de 473 ofendidos y el momento de afectación es de 285 millones 251 mil 640 pesos.
Desde los últimos 15 años, de los 20 casos de fraudes más sonados, 8 han ocurrido en Jalisco.
MC