En un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se precisa que de enero a noviembre del año en curso, el 72.9% de los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI's) se generó en 10 entidades.
Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, lideran la lista, seguido de Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Sinaloa y por último, Michoacán.
En dicho texto, se ubica a León en el noveno lugar con el mayor número de ROI's detectados en el periodo arriba mencionado, con 5 mil 385 casos, lo que representa una variación del 65% en comparación con el mismo lapso del año pasado, cuando se detectaron 3 mil 257 ROI's.
Es decir, en León se generaron el 1.3 por ciento de todos los movimientos presuntamente fraudulentos.
En cuanto a las operaciones relevantes, es decir, todas las operaciones superiores al equivalente a 10 mil dólares estadounidenses en moneda nacional, la UIF detectó que en los 11 meses ya citados, se generaron movimientos equivalentes a 57 mil 199 millones de pesos.
La cifra mencionada es cinco puntos porcentuales a lo registrado durante el mismo periodo del 2018, cuando se generaron 54 mil 534 millones de pesos; lo anterior ubica a la Capital del Calzado en la onceava posición a nivel nacional en este rubro liderado por Ciudad de México, Chihuahua y Monterrey.
La UIF señala en su informe que de septiembre de 2013 a noviembre de 2019 se recibieron 20 millones 340 mil 40 avisos con información de actividades vulnerables, y dos millones 719 mil informes en ceros. El 33.6% del total de los avisos recibidos fueron derivados de operaciones de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
De esas cifras, en Guanajuato se emitieron 176 mil 943 avisos, lo que equivale a 449 notificaciones por cada 10 mil habitantes y representa el 1% del total emitido por la SHCP en ese lapso.
Se precisa que de enero a noviembre de este año, se generaron 20 mil 805 avisos, 20.37% más que en el mismo lapso del 2018, cuando sólo se registraron 17 mil 284 notificaciones; lo anterior representa el 0.4 por ciento de los 4 millones 705 mil 651 notificaciones emitidas a nivel nacional en este año.