Un francés que presuntamente defraudó a un empresario restaurantero de San Pedro Garza García y un regio señalado como prestanombres de políticos ligados a la Presidencia de Argentina, son detenidos por la Interpol, el primero en Italia y el segundo en Monterrey; un operador financiero de políticos de Morena investigado por Estados Unidos es ejecutado en una barbería de San Pedro; un ex juez prófugo cesado por la Judicatura e investigado por la DEA es detenido en un retén en Santiago...
Éste es el recuento de personajes vinculados a la política o a presuntos ilícitos que pusieron a Nuevo León en el mapa nacional y mundial en los últimos meses.
Cae un francés en Italia por fraude a restaurantero de SP
Tras un aviso de difusión internacional, agentes de la Interpol detuvieron el 6 de noviembre pasado en Italia a un ciudadano francés, representante legal de restaurante L´Heritage, ubicado en San Pedro Garza García, por presunto fraude por más de 9 millones de pesos.
La Fiscalía General de Justicia reveló la detención de Raphael Sina Sharifi Sandjani, de 33 años, de nacionalidad francesa, por el presunto delito de administración fraudulenta.
La detención se realizó en Roma, Italia, por agentes de la Interpol, haciendo referencia al aviso de difusión internacional emitido por la Oficina Central Nacional Interpol, México.
Raphael Sina era socio del restaurante L´Héritage, a través de la razón social Grande Cuisine, SA de CV, al que presuntamente defraudó.
Detienen a regiomontano por red de lavado argentino
La detención del regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, ocurrida el pasado 2 de diciembre en la colonia Las Torres, en Monterrey, derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Argentina.
La justicia argentina busca juzgarlo por su probable responsabilidad en el ilícito de lavado de activos de origen delictivo.
Esparza Hidalgo es señalado por autoridades sudamericanas de ser un personaje clave en una red que lavó 70 millones de dólares del ex secretario de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, identificado como Daniel Muñoz.
Isaac Eugenio presuntamente aparece como el director de empresas fantasma que sirvieron para comprar un terreno en las islas de Turks and Caicos que costó 30 millones de dólares.
Ejecutan en San Pedro a huachicolero de Tamaulipas
Un constructor originario de Reynosa, investigado en Estados Unidos como parte de una presunta red de tráfico de combustible y que participó en licitaciones para el gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue ejecutado en el corazón de la colonia Del Valle y a plena luz del día, al interior de una barbería, en el municipio de San Pedro Garza García.
Se trata del empresario Sergio Carmona Angulo, señalado como financiador de las campañas de Morena en Ciudad Victoria y en otros municipios del estado de Tamaulipas.
Era dueño, junto con su hermano Julio César, de tres empresas: Grupo Industrial Permart, Consultoría Reymar y Grupo Industrial Joser.
En 2 de junio de 2021, cuatro días antes de las elecciones en Tamaulipas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que la Procuraduría de Texas investigaba una red de tráfico de combustible liderada por Sergio y Julio Carmona Angulo, quienes obtenían con sus actividades ilícitas ganancias superiores al millón de dólares al mes.
Capturan a ex juez prófugo
Investigado por la DEA por presunto lavado de dinero, Luis Armando Jerezano Treviño, ex juez federal prófugo inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal por corrupción y estar vinculado a casinos y secuestro, fue detenido el 8 de enero en un retén de un operativo antialcohol en Santiago.
El ex juez del Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, fue acusado de privar de la libertad a Arturo Ignacio Cardona Calderón, accionista del casino La Fortuna de Monterrey, tras negarse a pagar una extorsión de 100 mil pesos mensuales al juez vía presuntos prestanombres, caso revelado por MILENIO-Multimedios en marzo de 2014, lo que generó una orden de aprehensión.
En agosto de 2015, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió fundado el procedimiento disciplinario iniciado contra Jerezano Treviño, quien buscó pelear esta resolución.