Prófugo de la justicia desde el 2017, pero recluido desde hace un año, el 9 de enero de 2022 en el penal de Apodaca, Nuevo León, Luis Armando Jerezano Treviño, ex juez inhabilitado por la Judicatura federal por favorecer con sus resoluciones a casinos en México, enfrenta desde antes una investigación internacional por presunto lavado de dinero en Estados Unidos que realizó la DEA.
La Agencia para el Control de Drogas estadunidense rastreó desde el 2006 al 2014 transferencias y depósitos por casi un 1 millón de dólares, que pudiera ascender hasta los 3.5 millones, en cuentas bancarias de su esposa Claudia Zulema Alanís Treviño y el propio ex juez en el estado de Texas.
Según el reporte de la DEAconsultado por la plataforma MILENIO-Multimedios, con fecha del 30 de enero del 2012, establece el contrabando en efectivo de la esposa del ex funcionario judicial.
La investigación internacional de lavado de dinero entregada desde el 2011 en Houston fue basada en la información recibida del banco IBC con respecto a la cuenta de certificado de depósito del banco IBC McAllen, número 2510305026, en los nombres de la pareja mexicana.
“Luis Jerezano fue un juez federal mexicano destituido de su cargo por mala conducta en septiembre de 2011”, señala la investigación.
Según el documento, los recibos de depósito bancario muestran que entre el 2 de octubre del 2007 y el 17 de julio de 2008, Claudia Alanís realizó cuatro depósitos en efectivo por 108 mil dólares, sin declararlos.
Los depósitos en efectivo no declarados por 37 mil 920 dólares hechos el 10 de febrero de 2007 en el Banco IBE en McAllen; 35 mil dólares, el 25 de marzo de 2008, y 18 mil dólares, el 23 de abril de 2008.
La agentes de la DEA obtuvieron registros de llegada a los Estados Unidos por parte de la pareja a través del condado de Hidalgo, Texas.