La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, acusó del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 600 millones de pesos, a Jorge Silvestre “N”, quien se desempeñó como Secretario de Finanzas, durante la administración de Egidio Torre Cantú.
En audiencia celebrada este viernes en el Centro Integral de Justicia del Poder Judicial, un Juez de Control decidió judicializar la carpeta de investigación 143/2018, donde se establece que, bajo un esquema de empresas factureras o con operaciones simuladas, como se pudo realizar el desfalco a la hacienda estatal por 600 millones de pesos.
Las investigaciones que fueron iniciadas en 2018 por la Unidad de Inteligencia Financiera, establecieron que en el 2015 y 2016, con ayuda de un mismo notario, se constituyeron varias empresas, donde los socios eran las mismas personas en cada una de dichas empresas.
Derivado de las investigaciones iniciales, se giraron órdenes de aprehensión en contra de tres personas, quienes fueron detenidos y ahora colaboran con las investigaciones, ya que el esquema involucra a más empresas.
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Los 600 millones de pesos corresponden tan sólo a siete empresas, por lo que se espera el resultado de las indagatorias que realizan los expertos de la Unidad de Inteligencia Financiera, para conocer el monto real al desfalco que se llevaría a cabo al erario estatal.
A la audiencia de este día, sólo acudieron los abogados de Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”, quien se desempeñó en la pasada administración estatal, como Director de Pagos, quienes están involucrados en el presunto delito.
El Juez de Control estableció como nueva fecha para una audiencia, en la que deberán presentarse los ex funcionarios, el próximo 13 de diciembre, ya que, de no hacerlo, serán forzados con el auxilio de la fuerza pública.
Este sería el primer caso que se judicializa en Tamaulipas por uso de empresas factureras con operaciones simuladas.
Jorge Silvestre “N”, se desempeñó desde enero del 2011, al inicio de la administración del gobernador Egidio Torre Cantú, como Secretario de Administración; ya en enero del 2015 pasó a la Secretaría de Finanzas, en sustitución de Miguel González Salum.
GINS