La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) estatal denunció en julio ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), a Alejandro Reynoso Gil, titular de auditorías especiales de la ASE, por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el documento, en poder de la plataforma MILENIO-Multimedios, la UIFE consideró que Reynoso Gil, y sus socios, Saúl Rojas, José Hernández y José Armando Esteban y Lucia Chavez y en contra de las morales CONSTCOMER, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA DDR S.A. DE C.V., y PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA S.A. DE C.V. y contra quienes resulten responsables.
"Por la probable comision de hechos que la ley señala como delito, que podrian tener acomodo en tipos penales de persecucion penal de DEFRAUDACION FISCAL, previstos en los numerales 109 fracciones I y IV y 113 bis del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, asi como el diverse de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, previsto en el articulo 400 bis del Codigo Penal Federal, y DELINCUENCIA ORGANIZADA como lo describe y sanciona el articulo 2 en su fraccion I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, antijuridicos que esta Unidad estima de su competencia y que causan un dano y perjuicio a la hacienda publica federal y al orden socioeconomico mexicano", consideró la UIFE.
La UIFE solicitó dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico para que de conformidad a lo establecido en los artículos 92 fraccion I y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, se sirva pronunciarse respecto a la querella que debera presentar por los hechos denunciados y contar con el requisite de procedibilidad sehalado en el citado articulado.
"Solicitar al Servicio de Administracion Tributaria en términos de los dispuesto por el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los comprobantes fiscales que expidio el contribuyente denunciado y que amparan operaciones inexistentes o actos juridicos simulados.
"En su momento y si así lo considera necesario para el desarrollo de la investigación y esclarecimiento de los hechos fundar y motivar la intervención judicial mediante el auxilio correspondiente que permita el legal acceso a la informacion fiscal, contable y bancaria de todas y cada una de las personas físicas y morales denunciadas", indica el documento.
También solicitaron aplicar todos los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, de conformidad con los artículos 20 apartado A fraccion I y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109,127,131, 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en su oportunidad reuna los requisites para formular imputacion y posterior vinculacion a proceso en contra de los mencionados y las empresas.
Reynoso Gil se perfila para ser el nuevo Auditor Superior del Estado, tras la renuncia de Jorge Galván.
dat