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La UIF congela 153 cuentas de los cárteles
Nieto Castillo detalló que 117 personas presuntamente relacionadas directamente con este ilícito han sido bloqueadas. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas bancarias de Diana Sánchez Barrios
La lideresa de comerciantes solicitó un amparo, el cual fue rechazado, por lo que sus cuentas no serán desbloqueadas, informó la UIF. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit. -
Milenio Noticias, con Héctor Zamarrón, 26 de mayo de 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera también impugnará un recurso de revisión para mantener congeladas las cuentas de Rafael Zaga Tawil, empresario presuntamente vinculado al saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit.