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Registran oficinas de Netflix en Francia y Países Bajos tras investigación por fraude
La fuente judicial francesa señaló que el fraude es de tipo fiscal. -
AMLO exhorta a Poder Judicial a destrabar casos de fraudes fiscales
Indicó que hay un promedio de 159 días en audiencias, lo que genera un adeudo de hasta 130 mil millones de pesos. -
Shakira: Justicia española archiva segunda causa que la cantante tenía abierta por fraude fisc...
Un juzgado de Barcelona archivó este jueves la segunda causa que la cantante Shakira tenía abierta en España, en este caso por, supuestamente, defraudar 6.6 millones de euros al Fisco en 2018. -
Caso Shakira: fiscalía pide archivar la segunda causa contra la cantante por fraude fiscal en ...
La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira en España. -
Así es como la IA ayuda a combatir el fraude financiero, según FICO
Al contar con información de las transacciones que realiza una persona, es posible identificar cambios en sus patrones de actividad financiera. -
Juzgado español abre nueva causa contra Shakira por presuntas irregularidades fiscales
La cantante colombiana tiene un nuevo proceso por un presunto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014. -
Corte invalida prisión preventiva por facturas falsas, contrabando y defraudación fiscal
El pleno de la Corte, por mayoría de votos, dio la razón a la CNDH y a un grupo de senadores de oposición, quienes impugnaron las modificaciones realizadas en noviembre de 2019 a diversas leyes. -
SCJN recibe impugnación por desafuero de García Cabeza de Vaca
La controversia fue turnada a un ministro del máximo tribunal del país, y en caso de que la admita a será el Pleno del máximo tribunal el que definirá si se frenan los efectos del desafuero contra García Cabeza de Vaca por supuesto fraude fiscal. -
Con reforma al outsourcing “pagarán justos por pecadores”: AMLO
López Obrador atribuyó a las reformas estructurales la proliferación del outsourcing cuyos beneficios, dijo, sólo son para una minoría. -
SAT denuncia a más de 500 servidores públicos por evasión fiscal
La jefa del SAT destacó que en las dos administraciones pasadas se condonaron 413 mil 258 millones de pesos.