El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por el momento no hay denuncias contra funcionarios por estar ligados con José Antonio Yépez, El Marro, detenido el domingo pasado en Guanajuato.
En breve entrevista, destacó que por el momento sólo once personas están relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y que sus cuentas bancarias ya han sido bloqueadas.
Entre ellas, se encuentran los abogados del líder huachicolero, esto es porque “para nosotros ese dinero proveniente del robo, secuestro y extorsión, no siga siendo utilizado en el sistema financiero”.
Añadió que éstas se suman a las congeladas en el 2019, de presuntas empresas.
“Hubo dos acuerdos de bloqueo en el 2019, abril y junio, eso de autotransporte, con la adquisición de una gasolinera y la adquisición de inmuebles, ganado fino, vinculado con una ganadera del norte del país, se hizo el bloqueo de grupos y de sus entornos cercanos”.
Caso Emilio Lozoya
En cuanto al tema de Emilio Lozoya, informó que están por concluir dos nuevas investigaciones contra el ex titular de Pemex que tienen que ver con afectación a las finanzas públicas de la paraestatal.
“Estamos terminando dos investigaciones adicionales, digamos no puedo adelantar respecto al planteamiento de las mismas, una tiene que ver con la adquisición del astillero y la pérdida de 50 millones de Euros de Pemex en España y el otro tiene que ver con el proceso por supuesto que se nos ha reconocido el carácter de víctimas, en el proceso penal, la FGR es la que dará la información", dijo.
“En caso de Lozoya presentamos 4 denuncias ante la FGR, primera por un tema de defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel México, y otra por un esquema de defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel global. Incluía cuentas en Suiza, Islas Vírgenes, Litches Mónaco, esa denuncia fue por Obredech, y una cuarta denuncia fue particularmente por la venta de Agro Nitrogenados”.
jamj