El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de orientación dirigido a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero
Detalló que el esquema contempla sesiones presenciales y a distancia, y busca brindar información y acompañamiento a donatarias y otros sectores regulados.
La primera sesión estuvo dirigida a quienes realizan la recepción de donativos, es decir, asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciben donaciones por un valor igual o superior al equivalente a mil 605 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El órgano tributario explicó que la asesoría se llevó a cabo hoy viernes 27 de febrero en las instalaciones del SAT, con la participación de 250 representantes y titulares de donatarias.
Además, detalló que el evento se transmitió por el canal oficial del SAT en youtube, donde se recibieron y respondieron preguntas de los sujetos obligados.
La orientación fue impartida por personal especializado de esta institución, lo que permitió a las y los sujetos obligados conocer, de manera clara y transparente, sus deberes para cumplir adecuadamente con lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
También el programa de orientación contempla sesiones específicas para cada una de las 17 actividades vulnerables previstas en la ley, por lo que se convocará a los sujetos obligados para que participen.
“Con estas acciones, el SAT propicia el acercamiento con quienes realizan actividades económicas consideradas vulnerables, además de fortalecer las medidas de prevención del lavado de dinero, de acuerdo a los estándares internacionales”, señaló el órgano fiscal.
Sectores capacitados y obligaciones
El 3 de febrero, señaló que como parte de las acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero, desde junio de 2025 se han llevado a cabo reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados de sectores que realizan actividades consideradas vulnerables, con el objetivo de capacitarlos en el correcto cumplimiento de las obligaciones que establece la ley en la materia.
Por lo que capacitaron a integrantes de organizaciones como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros.
A los contribuyentes se les hicieron recomendaciones de buenas prácticas y se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.
Señaló que, en dichas reuniones se expuso que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados deben:
- Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad
- Solicitar alta de activos virtuales
- Cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios información sobre su actividad u ocupación
- Solicitar a clientes o usuarios información acerca de la existencia del beneficiario controlador
- Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable
- Brindar las facilidades en las visitas de verificación
- Contar con lineamientos internos
MAHS