Las autoridades de Estados Unidos dictaron una orden de detención internacional contra Claudia Patricia Díaz, quien fuera enfermera del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a su marido, Adrián José Velásquez, a quienes acusa de blanquear al menos 4.2 millones de dólares en sobornos a través de yates, caballos de carreras, ropa y relojes de lujo.
De acuerdo con EL MUNDO, la detención internacional contra ambos provocó el arresto en Madrid de la sanitaria y su marido y se pusieron a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que los dejó en libertad con medidas cautelares.
Dicha orden de detención detalla que entre 2008 y 2017, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario -propietario y presidente de Globovisión- pagó comisiones al ex tesorero nacional del país, Alejandro Andrade, según detalla el medio internacional.
El pago fue para "asegurarse los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el gobierno venezolano con tasas favorables".
Además, las autoridades estadunidenses refieren que la ex enfermera de Chávez y su marido tenían una posición clave para consumar con éxito la operación, debido a que tenían acceso a estos cambios de divisas, tanto antes como después de la muerte del ex Presidente venezolano, para amasar así una importante fortuna.
Andrade ingresó en prisión en febrero de 2019 para cumplir una condena de 10 años; sin embargo, decidió colaborar en las investigaciones relacionadas con la corrupción en el cambio de divisas.
Por lo anterior, Estados Unidos sostiene que Gorrín "pagó y blanqueó los sobornos desde o a través de cuentas bancarias".
También sostiene que "buscaron ayuda para abrir cuentas bancarias para canalizar los sobornos a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final".
Fue el 16 de diciembre que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de Claudia Patricia Díaz, quien dirigió la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y de su marido Adrián José Velásquez Figueroa -quien fue miembro de la guardia personal de Chávez- por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, y dos cargos por lavado de dinero.
Los dos residen en España y la mañana del 23 de diciembre fueron detenidos en Loeches, un pueblo a 30 km al este de Madrid, indicó la Policía Nacional. Sobre los dos, indicó ésta, pesaba "una orden internacional de detención por blanqueo de capitales".
Tras tomarles declaración, un juez de la Audiencia Nacional decidió el mismo día dejarlos a ambos en libertad con medidas cautelares, a saber, retiro del pasaporte, obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días y prohibición de salir de España, indicó en ese entonces un portavoz de este alto tribunal con sede en Madrid.
MRA