Estados Unidos anunció sanciones contra una plataforma iraní de intercambio de criptomonedas controlada por el financiero iraní sancionado Babak Zanjani, acusándola de procesar pagos para que los barcos transiten de forma segura por el estrecho de Ormuz.
El Departamento del Tesoro afirmó que BitBank había canalizado cientos de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y describió la plataforma de intercambio como un componente clave en la infraestructura de evasión de sanciones de Irán basada en activos digitales.
Según un comunicado del Tesoro, la plataforma se utilizó para transferir fondos destinados a la recién creada Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz.
¿Quién es Zanjani?
Zanjani ha sido durante mucho tiempo una figura clave en las redes iraníes de evasión de sanciones.
Fue condenado a muerte por las autoridades iraníes en 2016 por malversación de fondos. Su sentencia fue conmutada en 2024. Al año siguiente reapareció como partidario de proyectos económicos del gobierno iraní.
Según el comunicado, esta designación forma parte de la "Operación Marginado Económico" del Departamento del Tesoro, cuyo objetivo es aislar económicamente a Irán e interrumpir sus redes financieras, comerciales y logísticas globales.
La estrategia se ha centrado en el comercio ilícito de petróleo, los intermediarios financieros, las casas de cambio y las empresas de transporte marítimo, aviación y empresas fachada de Irán.
Estados Unidos también sancionó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa desarrolladora del software detrás de BitBank, y a tres colaboradores cercanos de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
Historial de sanciones
El Tesoro anunció en enero sanciones contra Zanjani y sus dos mayores proyectos de activos digitales, Zedcex Exchange Limited y Zedxion Exchange Limited, acusándolos de blanquear dinero para la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
En julio, Estados Unidos impuso sanciones contra otras nueve empresas en las que Zanjani está involucrado, incluido su conglomerado "Dot One", con sede en Irán, y otras empresas con sede en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, así como contra altos ejecutivos de dichas empresas.
“A través de esta infraestructura combinada, las empresas de Zanjani han servido tanto como empresas comerciales de cara al público como plataformas financieras encubiertas que permiten la evasión de sanciones y el apoyo a entidades vinculadas al Estado iraní”, dijo el Tesoro.
ABF