El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 personas a las que señala de participar en una red financiera vinculada con el Tren de Aragua (TdA).
La organización es identificada por el gobierno estadunidense como una organización terrorista extranjera. La investigación apunta a un esquema internacional que habría utilizado malware para manipular cajeros automáticos y obtener millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses.
Entre los señalados aparece Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias Prometeo, identificado por EU como uno de los principales operadores de la red y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
De acuerdo con el comunicado, habría creado el malware utilizado en los ataques conocidos como jackpotting. También habría empleado criptomonedas para blanquear las ganancias.
También aparecen Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Óscar Leonardo Martínez Pirona y Anthony Wuiliam Hernández Guerrero.
La OFAC los identifica como asociados de Prometeo y los señala por su presunta participación en el esquema relacionado con el robo de dinero de cajeros automáticos. Las acusaciones incluyen apoyo material al Tren de Aragua, conspiración para cometer fraude y robo bancario, así como lavado de dinero.
Dos de los señalados tienen empresas en México
El documento del Tesoro de EU establece una conexión empresarial directa con México. Óscar Leonardo Martínez Pirona aparece como propietario de Enigma Community, S. de R.L. de C.V., una empresa con sede en México.
Por su parte, Alejandro Mejía Castillo figura como propietario de Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V. La OFAC también incluyó a ambas compañías en sus sanciones.
En el caso de Enigma Community, la dependencia estadunidense sostiene que la empresa es propiedad o está controlada por Martínez Pirona, o que habría actuado en su nombre. Una acusación similar fue planteada contra Soluciones Integrales Toluca en relación con Mejía Castillo.
¿Qué les atribuye Estados Unidos?
Según el comunicado, los señalados estarían relacionados con una estructura dedicada al llamado jackpotting.
El dATO¿Qué es el jackpotting?
Se trata de una modalidad de ataque cibernético contra cajeros automáticos. Mediante malware, los delincuentes pueden ordenar al dispositivo que dispense efectivo sin que exista un retiro legítimo de una cuenta bancaria.
El Departamento del Tesoro sostiene que los recursos obtenidos mediante estos ataques eran posteriormente transferidos entre integrantes y asociados del Tren de Aragua.
El objetivo habría sido ocultar el origen del dinero, incluyendo operaciones con criptomonedas.
Hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por presuntos ataques de este tipo en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares, derivados de más de mil 500 ataques.
CHZ