Bittrex, la plataforma de intercambio de criptomonedas, pagará 29.3 millones de dólares para poner fin a demandas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la acusa de facilitar el financiamiento ilícito.
El Tesoro acusa a la plataforma de haber incumplido algunas de sus obligaciones respecto a la aplicación de sanciones financieras y la lucha contra el blanqueo de capitales.
Entre las fallas de Bittrex, con sede en Bellevue, Washington, el Tesoro menciona en particular "el despliegue de un mecanismo de monitoreo inadecuado e ineficaz en su plataforma, lo que resultó en una exposición significativa a transacciones financieras ilícitas".
Bittrex pagará 29.3 millones de dólares a la entidad que investiga delitos financieros (FiNCEN), de los cuales USD 24.3 millones serán para la oficina encargada del control de los activos extranjeros (OFAC).
FiNCEN acusó a Bittrex de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero entre febrero de 2014 y diciembre de 2018.
La OFAC, en tanto, le endilga no haber impedido que personas radicadas en Crimea (región de Ucrania anexada por Rusia en 2014), Cuba, Irán, Sudán y Siria utilicen sus servicios.
Estas personas, a las que normalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con entidades estadunidenses debido a las sanciones impuestas por Washington a sus países, realizaron operaciones con criptomonedas entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 por un valor de más de 263 millones de dólares.
"Bittrex debía saber que estos usuarios estaban en jurisdicciones sancionadas", dijo el Tesoro.
Los reguladores estadunidenses buscan desde hace varios meses aumentar la presión sobre los actores del mercado de las criptomonedas, un sector sin regulaciones claras.
La semana pasada, la estrella estadunidense Kim Kardashian acordó pagar 1.26 millones de dólares a la SEC, la comisión que regula el mercado de valores estadunidense, por elogiar una criptomoneda en su cuenta de Instagram sin mencionar que le pagaron por hacerlo.
A principios de agosto, el Tesoro impuso sanciones financieras al "mezclador de criptomonedas" Tornado Cash, acusado de haber sido utilizado para lavar más de 7 mil millones de dólares en moneda virtual desde 2019, incluso en relación con Corea del Norte.
srgs