Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, sostuvo ayer un encuentro con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
LaSecretaria de Hacienda indicó que durante el encuentro, los funcionarios dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo.
En este marco, destacó que se reafirmó que la cooperación entre ambos países se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.
Agregó que este diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.
Hacienda con el ojo puesto en casinos
El día de ayer la Secretaría de Hacienda, informó que intensificó su ofensiva contra las finanzas del crimen organizado.
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en estrecha coordinación con autoridades de Estados Unidos, el gobierno mexicano puso en la mira una red presuntamente ligada a la operación ilícita de casinos y vinculada con el Cártel del Noreste, en un nuevo frente para desarticular sus fuentes de financiamiento.
Como parte de estas acciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis sujetos, tres personas físicas y tres morales, con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, por su presunta vinculación con dicha organización criminal.
En el ámbito nacional, precisó que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.
Además, reportó que se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
Informó que también se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados.
Hacienda agregó que se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Por lo anterior, comentó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Y destacó que las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero. Además de que contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos
Inclusión financiera sin bajar la guardia ante el dinero ilícito: Hacienda
En febrero, el secretario de Hacienda indicó que otra de las prioridades que tiene México es la inclusión financiera, por lo que implementarán medidas expuestas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Por su parte, Amador resaltó que la importancia de que México albergue este pleno “es una muestra del compromiso del país con el GAFI y con los más altos estándares de integridad financiera, así como de la disposición de contribuir de manera constructiva a esta agenda".
El GAFI es un organismo intergubernamental que establece estándares, promueve y evalúa la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir:
- El lavado de dinero
- Financiamiento al terrorismo
- La proliferación de armas de destrucción masiva
KL